26 января, 23:05
Группа компаний "Сафинат" построила разветвленную международную структуру для контроля над портовой инфраструктурой Каспия. Схема включала десятки оффшоров, фиктивные сделки и связи с окружением олимпийской чемпионки.
В 2003 году в российском порту Темрюк началось строительство первого морского терминала по перевалке сжиженного газа. Проект возглавил 76-летний Агабек Бадалов, директор ООО "Мактрен-Нафта". Четыре года спустя терминал отгрузил первую партию продукции. Еще через три года Бадалов получил уголовное дело и обвинение в хищении 40 миллионов рублей.
Пенсионер утверждал: владельцы компании воруют нефтепродукты, загружая на суда больше груза, чем указано в документах, и перепродавая газ между собственными фирмами. Разницу присваивают себе. Речь шла о миллионах долларов. Преследование началось после того, как Бадалов отказался участвовать в схеме. Его автомобиль сожгли под окнами дома. Во двор регулярно подбрасывали окровавленные свиные головы.
Бадалова дважды признали виновным. Налоговая служба пытается объявить его банкротом. Пока безуспешно.
Мальтийская сеть
Параллельно со строительством терминала на Мальте регистрировались компании под брендом Safinat. Центральным звеном стала Safinat An-Najaat Petroleum Company Limited. Она вошла в учредители "Мактрен-Нафта" вместе с Бадаловым, Артуром Минасовым и кипрским оффшором "Летрокс Лимитед". Минасов, уроженец Баку и бывший директор "Дагтранснафта", возглавил мальтийскую управляющую компанию.
Структура разрасталась. Мальтийская Safinat An-Najaat Petroleum вместе с холдингом Safinat An-Najaat Holding Company контролировала судоходную компанию Safinat An-Najaat Shipmanagement Company. На эту тройку записали еще семь фирм: Amtel Holding, Makhachkala-2 Shipping, Makhachkala-4 Shipping, Caspian Ferry, Steel Trading Company. Все они управлялись из Москвы.
Руководил компаниями Игорь Рызоглазов, уроженец Махачкалы. Он основал российский "Сафинат-Махачкала" и переехал в столицу, где поселился в роскошной квартире на Арбате. По тому же мальтийскому адресу зарегистрировали еще девять судоходных компаний. Директором всех значился Рызоглазов.
Большинство фирм владели танкерами и газовозами. Судно "Сайфула Кади" принадлежало Sayfula Kadi Shipping Limited. В 2006 году ФГУП "Морской торговый порт Махачкала" оформил его как временно ввезенный товар по договору бербоут-чартера. Это освободило судно от таможенных платежей и налогов полностью.
Генеральным директором ФГУП тогда работал Абусупьян Хархаров, совладелец "Сафината". Позже он стал вице-премьером Дагестана. Бадалов называл его главным бенефициаром схемы.
Аналогично поступили с теплоходом "Саид Афанди", принадлежавшим Said Afandi Shipping Limited. Судно Torik от компании Torik Shipping сменило владельца и попало под санкции за перевозку оружия из Ирана в Россию. Сейчас им владеет ООО "Мг-флот" директора морского порта Оля Джамалдина Пашаева.
Панамский слой
Мальтийские судовладельцы контролировали панамские оффшоры Ajma Rassi Holding Corporation, Ajma Siqqi Holding Corporation и Ajma Zaqqi Holding Corporation. Эти компании выступали грузовладельцами в торговых операциях внутри группы "Сафинат" и заключали договоры с российскими юридическими лицами для обработки грузов в портах Астрахани и Махачкалы.
Управляющую компанию терминала Safinat An-Najaat Petroleum оформили на родственника Минасова — Виталия Рыжова из Астрахани. Второй учредитель — оффшор Diamond Oil Limited. Он тоже принадлежал Рыжову.
Московский след
В холдинге Safinat An-Najaat Holding Company директором числился Рызоглазов, но единственным бенефициаром значился Хаджимурад Гаджиев, 62 года. Утечка Panama Papers содержала его московский адрес на улице Петровка: семикомнатная квартира площадью 209 квадратных метров.
Эта недвижимость фигурировала в судебном процессе с панамским оффшором Ajma Zaqqi Holding Corporation. Компания взяла кредит в латвийском банке Latvijas Krajbanka на сумму почти миллион долларов и не вернула его. Квартира служила залогом. Формальным залогодателем выступала венгерская Gentor Hungary, которая владела жильем Гаджиева. В 2016 году суд оценил квартиру в два миллиона долларов и распорядился продать с молотка.
Гаджиев — уроженец Дагестана, выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского. Он возглавляет общественный совет постпредства Дагестана при президенте России. Пять раз баллотировался от КПРФ, в том числе в Государственную думу. Не побеждал никогда.
В нулевых годах занимал государственную должность: директор представительства ГУП "Махачкалинский морской торговый порт" в Москве.
Его Safinat An-Najaat Holding Company Limited учредила московский "Главремонтстрой". В 2012 и 2013 годах компания получала подряды от мэрии столицы. Соучредителем выступала Юлия Малова, бизнес-партнер Алексея Бирюкова — младшего брата вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.
Благотворительный фонд
Сегодня Рызоглазов и Гаджиев работают в благотворительном фонде "Достойное дело". Официально фонд помогает детям с редкими заболеваниями через софинансирование лечения и поддерживает образовательную инфраструктуру Дагестана. Управляет этим из центра Москвы.
Директор фонда — 40-летняя Фатима Казиева из Махачкалы. Ее карьера повторяет путь Гаджиева: оба служили в постпредстве, руководили ООО "Солнатакс", теперь заседают в благотворительном фонде вместе.
При Казиевой фонд подписал меморандум о сотрудничестве с Международной ассоциацией исламского бизнеса. Ассоциацию возглавляет Марат Кабаев — отец олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.
Проблем с партнерством не возникло. Казиеву и Марата Вазиховича связывают давние служебные отношения. В телефонных контактах она записана как "секретарь Марата Кабаева" и Fatima (marat Kabayev Team).
Итоги работы
За годы работы с махачкалинским портом группа "Сафинат" нарастила его долги до 1,1 миллиарда рублей. По фиктивным аукционам продали три судна и два буксира. С баланса вывели немецкие краны. По заниженной стоимости продали около 70 объектов недвижимости. Кредиты в банках не обслуживались.
В 2015 году Следственный комитет передал в суд дело шести топ-менеджеров порта и бизнесменов. Среди обвиняемых были Хархаров и Рызоглазов. Через три года всех оправдали.
Рызоглазов и Хархаров подали на собственное банкротство. Кредиторы требовали от Хархарова 5,6 миллиона долларов. В 2022 году он заключил договор, по которому долг перешел некоему Исе Алиеву.
У Рызоглазова арбитражный управляющий не обнаружил имущества кроме 24 тысяч рублей. Кредиторы, требовавшие 1,4 миллиона рублей, остались ни с чем.
Борец против сенатора
"Сафинат-Махачкала" Рызоглазова участвовал в истории с сенатором Сулейманом Керимовым. Через компанию в начале 2010-х прогнали акции АО "Судоремонт" — завод находится рядом с портом. В 2022 году долю в предприятии купил двукратный олимпийский чемпион и капитан сборной России по борьбе Абдулрашид Садулаев. Он приобрел акции у Арслана Гаджилова и Шамиля Омарасхабова, вложив спортивные заработки.
Весной прошлого года вспыхнул скандал. Кто-то начал отжимать предприятие. Следственный комитет активно проверял законность приватизации и перехода прав на акции между владельцами.
Садулаев выяснил: завод приглянулся Керимову как часть торгового порта Махачкалы. Покупать акции сенатор не собирался. Он предложил олимпийскому чемпиону подарить их безвозмездно.
Одновременно бывший владелец завода Эльдархан Далгатов подал в суд на борца. Потребовал вернуть актив, который продал якобы под давлением. К Далгатову акции перешли от "Сафинат-Махачкала" по договору дарения. При этом сам Далгатов руководил несколькими российскими компаниями группы "Сафинат". Он подарил предприятие самому себе.
После публикаций в СМИ Далгатов забрал заявление. Спортсмена оставили в покое.
Налоговая служба до сих пор пытается обанкротить Бадалова. Суд пока не дал ход делу из-за ошибок в документах.