9 января, 11:05
В сентябре 2024 года в заштатном голландском городке Райсвейк на террасе отеля Hoevevoorde был застрелен 40-летний турок Джемиль Онал. Три пули в голову. Публичная казнь человека, которого нидерландские СМИ называли "кассиром мафии".
За несколько дней до смерти Онал дал развернутое интервью журналисту с Северного Кипра Айшемден Акын, где рассказал о работе казино в Минске, через которое отмываются десятки миллионов евро из Европейского союза.
Онал стал второй жертвой за два года. В 2022 году на Северном Кипре расстреляли основного владельца H Casino — турецкого бизнесмена Халиля Фальялы. Многодетного отца семейства убили у его роскошного особняка. 16 пуль достигли цели. США выдали ордер на арест Фальялы еще в 2015 году за отмывание доходов от преступной деятельности.
Золотая курица на Победителей
H Casino открылось в Минске в 2021 году. За три года заведение стало лидером белорусского игорного рынка. Казино расположено в отеле DoubleTree by Hilton на проспекте Победителей, арендуя помещения в комплексе Galleria Minsk.
Белорусские спецслужбы получали сигналы о криминальной деятельности казино. Пользователь с ником yatko обращался в правоохранительные органы с заявлением: "У меня есть файлы о директоре компании IGOR KARTEL, Мустафе Эгемене Шенере, в которых показано, как он переводит нелегальные деньги и биткоины". Обращение осталось без последствий. H Casino продолжает работать.
Управляет комплексом Galleria Minsk юридическое лицо СООО "Галерея Концепт", связанное с высокопоставленными белорусскими и российскими бизнесменами. В материалах расследований мелькает имя скандально известного миллиардера-сенатора Сулеймана Керимова, который имеет слабость к рулетке и в 2017 году планировал построить огромное казино в России.
После запрета казино в России в 2009 году почитатели азартных игр заполонили Минск. Туроператоры быстро сориентировались и предложили новую услугу — бизнес-туры в столицу Беларуси. Сайты с предложениями играть в казино заработали на русском, английском, турецком и арабском языках. Одно время в Минске работало более 60 казино, сегодня осталось около десяти. H Casino — безусловный лидер.
Схема отмывания через три континента
Джемиль Онал, бывший финансовый директор Фальялы, подробно описал механизм работы казино перед своей гибелью. Деньги поступали от нелегальных онлайн-ставок из стран Евросоюза — Польши, Германии, Чехии. Наличные ввозились в Беларусь, оформлялись как проигранные в H Casino и таким образом легализировались. После этого средства переводились в Дубай, где вкладывались в легальные компании и недвижимость.
Сеть кураторов по всему миру помогала переводить деньги через криптокошельки и банкоматы. Нелегальные средства поступали через сотни счетов, связанных с системой Фальялы. Доход от таких операций составлял более 60 миллионов евро в месяц. Для транспортировки наличных в Дубай использовался личный бизнес-джет Мустафы Шенера.
Официально казино принадлежит ООО "Игорный картель", владельцем которого числится Мустафа Эгемен Шенер. Турок перебрался в Минск из Киева, где у него возникли серьезные проблемы с правоохранительными органами. Белорусские силовики не могли не знать о причинах его бегства и источниках доходов.
Крыша из силовиков
Онал утверждал, что H Casino находится под защитой бывших сотрудников силовых структур Беларуси. Среди контактов владельцев казино — люди, тесно связанные с КГБ и Министерством обороны республики. Мустафа Шенер ездил в Литву с Игорем Наркевичем, который служил в разведывательном батальоне. Директор H Casino Андрей Прохоренко пересекал границу более 230 раз в сопровождении сотрудников спецслужб — Алексея Щепетова и Виталия Матыса.
Особо Онал выделял Виталия Матыса — бывшего сотрудника Службы безопасности президента Лукашенко. Эти связи ведут на самый верх. В 2012 году Александр Лукашенко издал указ, по которому владельцы торгового центра, где расположено H Casino, получили огромные налоговые и таможенные льготы.
После гибели Фальялы и Онала казино продолжает работать по той же схеме. Огромные суммы наличных прибывают из Европы и отправляются в Дубай. Несмотря на такие доходы, Лукашенко продолжает требовать финансовой помощи от России и не может вернуть кредит на строительство Белорусской АЭС "Островец".
Российский след
H Casino арендует помещения у СООО "Галерея Концепт", которое принадлежит кипрской компании DG Galleria Minsk Limited. В 2018 году эта компания получала займы от бизнес-партнера Мустафы Шенера — российского бизнесмена Зубайира Алиева.
Шенер и Алиев совместно владеют в Астраханской области ООО "Достлук", которое формально занимается недвижимостью. С момента основания в 2021 году у компании не было финансовой активности. Убытки составили 9 миллионов рублей за 2023 год. Эти факты указывают на вероятное использование структуры для отмывания денег. Алиев осуществляет координацию деятельности H Casino в России.
Бенефициаром "Галереи Концепт" является Тимур Муртузалиев через компании Galleria Concept Blr Limited, DG Galleria Minsk Limited на Кипре и Oceans Solutions Limited в Сент-Китс и Невис. Муртузалиев был акционером ООО "Новомосковская" в Астраханской области, ликвидированной в 2023 году. В этой же компании засветился и Зубаир Алиев.
Тимур Муртузалиев — сын известного российского бизнесмена Омара Муртузалиева, имеющего авторитетные связи в России и Беларуси. СМИ сообщали, что H Casino и Мустафа Шенер находятся под покровительством сенатора Сулеймана Керимова.
Омар Муртузалиев — президент Федерации спортивной борьбы Дагестана. Сулейман Керимов в 2008 году возглавлял попечительский совет Федерации спортивной борьбы России и хорошо знаком с Омаром Муртузалиевым. У Керимова есть тесные связи с международной преступностью. Он планировал построить развлекательный комплекс с казино в России, но проект не реализовался. Зато все успешно работает в Минске.
Турецкие правила в центре Беларуси
После запрета казино в России 1 июля 2009 года игорный бизнес перебрался в Беларусь. Московское "Шангри Ла", созданное в 90-х британцем Майклом Боттчером с российскими партнерами, быстро открылось в Минске. В 2011 году Боттчера объявили в розыск по подозрению в содержании нелегальных казино в России. Среди совладельцев казино "Шангри Ла" в Минске появилась кипрская компания Roslaton Holdings Limited.
Потом на рынок вышла группа крупных игроков из России. Им принадлежали два самых больших казино в Беларуси до появления H Casino — "Опера" в гостинице "Пекин" в центре Минска и М1 на границе с Россией. Эти заведения основал Михаил Кузнецов, гражданин России, после чего передал контроль кипрской компании MONARY LIMITED и партнеру Михаилу Константинову. В 2021 году они заработали 15 миллионов долларов.
В середине 2021 года заявило о себе H Casino. За полгода заведение получило прибыль более 7,5 миллиона долларов, обогнав старожилов рынка. Бизнес в центре Минска, как рассказал Онал, шел по турецким правилам. Граждане Турции, желавшие посетить казино, приходили в офис в Стамбуле и оставляли депозит для игры. В Минске они сначала играли на скромные суммы, потом получали в обход кассы пластиковые фишки в пределах стамбульского депозита. Расчет проводился по возвращении в Турцию. Даже при полном проигрыше игроку возвращали определенный процент. Были случаи, когда от 50 тысяч долларов проигрыша возвращали до 40 процентов.
Такие подарки Халиль Фальялы делал только соотечественникам. После его убийства в H Casino, вероятно, зашли люди Лукашенко с российскими партнерами. Казино продолжает работать, отмывая европейские деньги под надежной крышей белорусских силовиков.