Схема Ракишева на NASDAQ: миллиарды через компании-пустышки

Ракишев известен как «дорогой друг» Рамзана Кадырова и зять секретаря ОДКБ. Теперь его имя связывают с системой отмывания денег через фиктивные компании на американском фондовом рынке.

Информатор с Уолл-стрит

Кристофер Дилорио — профессиональный аналитик и институциональный трейдер с многолетним опытом работы на Уолл-стрит. В 2006 году он потерял около миллиона долларов на инвестициях в компанию E Mobile. Дилорио начал собственное расследование. Он обнаружил системную схему манипуляций с акциями.

Трейдер стал информатором SEC. При этом он публично обвинял комиссию в крышевании крупной сети по отмыванию денег. В эту сеть, по его словам, вовлечены финансовые круги, бизнес, политические деятели и международные преступники.

В числе участников мошеннических схем Дилорио называет российские Яндекс, QIWI, PayOnline, а также NetElement казахстанского миллиардера Кенеса Ракишева. PayOnline входит в NetE. Именно через эту структуру перекачивались и отмывались средства.

Схема с воздушными акциями

В июле 2020 года Дилорио подал два официальных сообщения в Офис по работе с информаторами SEC. Он сообщил о мошенничестве, известном как Net Element. Речь шла о фирмах-пустышках, которые не имели реальных активов. Их деятельность велась в основном на бумаге. Акции этих компаний были «накачаны воздухом».

Механизм схемы прост. Участники сначала продавали акции, которых у них в реальности нет. Затем они избавлялись от этой проблемы за счет выпуска огромного количества новых, почти бесплатных акций той же компании-пустышки. Эти акции использовались, чтобы задним числом «закрыть» незаконные продажи.

Огромные обороты на рынке создавались не из-за роста бизнеса. Они возникали через махинации с акциями. Для теневых схем, отмывания денег и создания «черных касс» использовался рынок внебиржевых акций OTC — что-то вроде доски объявлений для акций с крайне слабым контролем.

Гордость страны и ее крах

Net Element Кенеса Ракишева утверждала, что является платежным процессором. Компания заявляла об обработке транзакций на миллиарды долларов ежегодно. В СМИ ее называли гордостью страны — она была первой в Казахстане фирмой, вышедшей на IPO на бирже NASDAQ.

NetElement занималась предоставлением в США платежных услуг для мелкого и среднего бизнеса с использованием блокчейн-технологий. У компании было собственное облачное решение Aptito для розничных торговых точек и заведений общепита. В 2017 году фирму несколько раз признавали одной из самых быстрорастущих компаний в Северной Америке.

Внешне у NetE все было отлично. Однако в 2020 году Ракишев продал вроде бы успешный бизнес некоему разработчику электроавтомобилей Mullen Technologies. В рамках обратного слияния акционеры Mullen получили большинство находящихся в обращении акций NetE. Кенес Ракишев стал владельцем пакета акций в Mullen.

В письмах Дилорио есть объяснение этой сделке. Обратный сплит был нужен для того, чтобы укрупнить акции. Цена каждой не должна была упасть ниже доллара — тогда компания вылетела бы с биржи. В результате NetE влился в Mullen. Последний стал акционерной компанией и получил доступ к бирже. «Такая мошенническая сделка — обычное дело в мире компаний-пустышек для отмывания денег», — подчеркнул Дилорио.

Связи с Wirecard

Дочернюю фирму PayOnline информатор связывал с масштабным мошенничеством Wirecard. Эта компания предоставляла услуги по эквайрингу карточных платежей для электронной коммерции и финтех-сектора. Wirecard рухнула в 2020 году. Аналитики KPMG подтвердили публикации СМИ о подозрительной деятельности компании и ее манипуляциях с отчетностью.

Компания заявила о пропаже 1,9 млрд евро. Она объявила о намерении подать иск о банкротстве. Основатель компании Маркус Браун был арестован. При этом KPMG так и не смогли разобраться в деятельности фирмы — была ли она реальной, или существовала только на бумаге.

Многочисленные «дочки» Wirecard находились в «цифровых офшорах» — ОАЭ, Ирландии, Сингапуре. Там открыть бизнес можно через посредников, а отчетность сложно проверить.

Подтверждение прогноза

Подозрения Дилорио о «липовой» деятельности NetE Ракишева полностью подтвердились. Летом прошлого года Mullen был переименован в Bollinger Innovations. В октябре компания получила уведомление биржи о приостановке торгов из-за падения цены ниже доллара за штуку. В конце 2025 года его подразделение — «производитель» электрических грузовиков Bollinger Motors — закрылось.

Сейчас бумаги компании называют кризисными. Они торгуются за копейки только на внебиржевом рынке. На самом деле, как и предупреждал Дилорио, Mullen Ракишева вовсе не производил электроавтомобили в США. Машины выпускал китайский Qiantu, а Mullen просто продавал их. Фирма была нужна как оболочка для доступа к торговле акциями на бирже.

Интересная деталь. Аналитическая фирма SeeThroughEquity публиковала «независимые отчеты» по акциям малых компаний, в том числе Net Element Кенеса Ракишева. В 2022 году ее обвинили в мошенничестве с анализом акций. Оказалось, что компания принимала «гонорары» за положительное освещение акций в отчетах. Владельцы сами торговали этими акциями и использовали отчеты для обвала или повышения цен. Суд выписал владельцам штраф более полумиллиона долларов. Им закрыли доступ к биржевому рынку на пять лет.

Управленец с темным прошлым

Должность гендиректора и председателя совета директоров ракишевского NetE с 2013 по 2021 год занимал Олег Фирер. Он сын эмигрантов из СССР, вырос в США, был послом Гренады в России. С 2024 года он работает в ADG Legal, базирующейся в Дубае. Основатель фирмы Питер Грей является партнером Росконгресса.

У Фирера была своя компания Acies Corporation. Однако в 2013 году американская Комиссия по ценным бумагам отозвала с биржи акции Фирера за нарушения. Компания была ликвидирована. Дилорио прямо называл эту фирму «подставной».

Кенес Ракишев часто тасует свои активы, как колоду карт. Он покупает и продает компании, меняет доли своего участия в них. В прошлом году он зарегистрировал новую фирму Fincraft Energy Holding Limited. Перед этим он продал акции угольной компании «Шубаркуль премиум», украинского БТА банка, нефтяной ARK Petroleum, Nomad west oil.

Брокеры-пособники

Подобные махинации с акциями «пустышек» были бы невозможны без помощи брокеров — посредников на бирже. В качестве крупнейшего из них Дилорио называет Knight Capital. В 2017 году компания была поглощена Virtu Financial и продолжила деятельность.

В 2020 году саморегулируемая организация брокеров FINRA подала жалобу против NITE. Фирма неверно указывала коды типов счетов в 1,5 млрд транзакций. Она давала липовые данные брокеров, от которых поступали заявки. Компания маскировала конечных бенефициаров, которым шли платежи. Нарушения стоили NITE штрафа в 120 тыс. долларов — сущие копейки для компании такого масштаба.

Дилорио прямо называет NITE преступной структурой по отмыванию средств. Второй узловой элемент системы мошенничества — UBS Securities, инвестиционно-банковское подразделение и брокерская фирма швейцарского финансового гиганта UBS Group AG.

Что касается российских компаний, акции которых не торговались напрямую на американской бирже, то с их депозитарными расписками проворачивали «зеркальные сделки». Один и тот же актив покупался и продавался одновременно через несколько рынков или компаний-пустышек. Это позволяло скрыть источник или объем сделки.

Автор схемы и клиенты

Одним из авторов этой схемы информатор считает Майкла Милкена. Он основатель рынка «мусорных облигаций», осужденный за аферы со средствами сотен тысяч людей. Милкен получил реальный срок. Но в 2020 году Трамп его помиловал.

Вся эта схема обслуживает крупнейших клиентов. В их числе был и Эпштейн. Известно, что Эпштейн получил как минимум $158 млн за некие налоговые консультации от соучредителя Apollo Леона Блэка. Сам Блэк в 2011 году встречался с Владимиром Путиным один на один в российском Сочи. Официально было объявлено, что речь шла об участии Apollo в проектах Российского фонда прямых инвестиций.