22 апреля, 12:57
В Германии завершилось расследование крупного дела о нелегальных денежных переводах через запрещенную систему Hawala.
Как сообщила прокуратура Франкфурта, четыре человека, которые выступали в качестве курьеров, были признаны виновными в участии в преступной организации. В Германии Hawala запрещена, так как позволяет переводить средства без возможности отслеживания.
Система Hawala, возникшая в арабском мире еще несколько веков назад, используется для перевода денег без участия банков. Деньги передаются через посредников на доверительной основе, что делает Hawala идеальным инструментом для финансирования преступности и терроризма. Одним из частых направлений перевода была Дубай, куда курьеры передавали крупные суммы — например, 835 тысяч евро, собранные для семей в Эритрее.
Среди осужденных — немец эритрейского происхождения и супружеская пара из Эфиопии, собравшая по всей Германии около 5,8 миллиона евро. Они получили условные сроки от 22 до 24 месяцев. По информации прокуратуры, это первое дело, в котором курьеры Hawala были осуждены за создание преступной организации.
Примечательно, что один из обвиняемых, уроженец Камеруна, применял другую схему: на собранные деньги он закупал вино и шампанское у немецких производителей, а после продажи этих товаров в Камеруне средства передавались семьям отправителей. Его суд приговорил к денежному штрафу, но участие в преступной организации не установил.