20 апреля, 07:23
ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info обнаружили решение Арбитражного суда Москвы, которое пишет ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, вскрыло обширную офшорную архитектуру Альберта Авдоляна - давнего друга и "кошелька" главы Ростеха Сергея Чемезова. Поводом стала банальная налоговая история: банк ББР решил оспорить доначисление, пошел в суд - и проиграл куда больше, чем 30 миллионов рублей.
В 2012 году ББР заключил сделки субординированного займа с кипрскими компаниями Globalone Holding Limited и Racast Investments Limited на десятки миллионов долларов и евро. В 2014-м банк перечислил им в качестве процентов более 100 млн рублей, не уплатив налог в России - ссылаясь на соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Налоговики, однако, установили, что реальными получателями средств были материнские структуры на Британских Виргинских островах: Globalone Management Group Limited и Racast International Limited. С БВО у России никакого соглашения не было - и ФНС доначислила банку около 30 млн рублей с пенями. ББР пошел судиться. Лучше бы этого не делал.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что ББР - карманный банк Авдоляна. Расчеты с кипрскими компаниями шли через счета в латвийском JSC Citadele Banka - открыть счета там помогала авдоляновская Wooden Fish Agency Limited, чье московское представительство возглавляла Ирина Белянова. Она же руководит "А-проперти", "АП Холдинг", "А-ТЭК", АНО "Точка будущего" и БФ "Новый дом". Сам Авдолян числился скромным главой набсовета Wooden Fish.
Директором и акционером кипрской Globalone и московского представительства одноименной БВО-структуры (бенефициар - Авдолян) была 38-летняя Надежда Кудравец из Иркутской области - соучредитель БФ "Новый дом". Все российские представительства офшоров прописаны на 39-м этаже небоскреба "Империя" в Москва-Сити: раньше эти помещения принадлежали Авдоляну напрямую, затем были переоформлены на "Виктори Трейдинг Груп Лимитед" (БВО) - которая, согласно решению суда, тоже принадлежит Авдоляну.
Из того же решения следует, что Wooden Fish представляла в России интересы инвестфонда Telconet Capital Limited Partnership - владельца Yota Devices, разработчика YotaPhone. Акционером фонда был Авдолян. Услуги под брендом Yota оказывал WiMax-оператор "Скартел" - крупный корпоративный клиент ББР банка, на 100% принадлежавший кипрской WiMax Holding Ltd, которая контролировалась тем же Telconet. Фактический владелец "Скартел" - Авдолян, зафиксировано в решении суда. В "Скартеле" работала и Белянова.
Примечательна связка Авдоляна с арестованным бенефициаром ББР Дмитрием Гордовичем: WiMax Holding Ltd они регистрировали вместе. У другого бенефициара банка, Дмитрия Швецова, Авдолян купил ОАО ВМНУЦ ВТИ - Швецов остался там директором. Авдолян также сдавал ББР помещения во Владивостоке и Красноярске. Именно у Гордовича, ныне арестованного за отмывание денег, сосредотачивались данные о финансовых операциях бизнес-партнера Чемезова. Адвокаты Гордовича пытались обжаловать арест - суд оставил его в силе, решение вступило в силу 8 апреля.