9 января, 09:12
Финтех-компания Dzing связана с поставками стратегического сырья в Россию через сеть офшоров. В центре схемы — бывший глава Родовид Банка Денис Горбуненко и структуры олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает ОРД.
1 августа 2024 года лондонская компания Union Gf UK Ltd, принадлежащая Денису Горбуненко, передала 10% долей компании Dekiba Trading FZE из ОАЭ. Dekiba оказалась совладельцем британской Dzing Finance Ltd — платежной системы, которую Управление по финансовому регулированию Великобритании дважды ограничивало в работе. В октябре 2023 года и марте 2024 года регулятор установил, что почти каждый пятый платеж через Dzing был связан с мошенническими схемами.
Основателем Dzing был россиянин Михаил Надель. В 2011 году суд Кыргызстана заочно приговорил его к 16 годам за мошенничество и отмывание средств в AsiaUniversal Bank. Ключевой акционер компании — Татьяна Орлова, гражданка России с норвежским паспортом, бывшая супруга российского миллиардера Виталия Орлова.
Dekiba Trading FZE формально представляет гражданин Украины Евгений Шапка. С 2019 года он занимает должность директора киевской компании "Норлендинвест". Компания записана на гражданина Великобритании Роберта Алана Джонсона. Джонсон возглавлял наблюдательный совет банка "Сич" в период, когда Национальный банк Украины признал Дениса Горбуненко фактическим контролером банка.
Горбуненко после краха Родовид Банка в 2009 году переехал в Лондон. Он стал доверенным лицом Дмитрия Фирташа — олигарха, экстрадиции которого из Австрии добиваются власти США.
По данным сервиса Trademo, в 2021 году Dekiba Trading FZE поставила две партии ильменитового концентрата из Африки в Россию. Получателем была компания "КИТ". Сумма поставок составила около 1,4 миллиона долларов. Страной происхождения был указан Мозамбик — регион, который входил в сферу интересов ЧВК "Вагнер".
Конечным получателем сырья могла быть компания "ВСМПО-Ависма". Она подконтрольна госкорпорации "Ростех" и находится под санкциями США. "ВСМПО-Ависма" — крупнейший производитель титана в России. Титан компании используется в производстве российских крылатых ракет Х-101. Такой ракетой российские войска нанесли удар по детской больнице "Охматдет".
Использованная литература: источник