12 апреля, 14:49
Дочь экс-банкира Микаила Шишханова Николь, живущая в США, числилась директором кипрского офшора PARKFENCE HOLDINGS LIMITED, на который записаны элитная недвижимость и особняк площадью 946 кв. метров на Mount Street, 68 в Лондоне — купленный в 2019 году за 26 млн фунтов стерлингов, пишут ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info.
Под залог этого объекта в декабре 2019 года PARKFENCE получил крупный кредит от Вадима Мошковича — основателя холдинга "Русагро" и бывшего сенатора от Белгородской области. Деньги выдавались на пять лет под 3,5% годовых с условием регулярных процентных выплат.
В марте 2022 года Мошкович попал под санкции, офшор Шишханова платить перестал. Однако выяснилось, что еще в январе того же года Мошкович переуступил права требования по долгу своей родной сестре Юлии Трибунской — и та в июле 2022 года погасила за него несколько траншей. Факт родства подтвердили московские суды: по условиям договора займа передать долг можно было исключительно близкому родственнику. В начале 2024 года суды признали требование Трибунской к PARKFENCE законным. При плачевном состоянии лондонских активов Шишкановых сестра вполне могла претендовать на сам особняк — чтобы сохранить его для брата.
Мошкович между тем уже больше года находится под арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В таком положении светить лондонский особняк за 26 млн фунтов — затея рискованная.
В PARKFENCE по-прежнему работают менеджеры, аффилированные с семьей Шишкановых-Гуцериевых. Директорами офшора числятся Наталия Исайкина — гражданка Кипра, ранее входившая в состав директоров лондонской NIKA HOLDINGS LTD, — и Юссеф Эххидех, одновременно руководящий около десятком компаний, связанных с Шишкановым, в том числе RUSGRAIN HOLDING, через "Рост Инвестиции" входившей в шишхановский РОСТ-Банк. Коллегой Исайкиной в NIKA был британец Максим Калюжный — член совета директоров ПАО "М.Видео" из группы "Сафмар" Гуцериевых.
Бенефициаром NIKA HOLDINGS LTD являлась жена Михаила Шишханова Светлана Кулаженко. В 2018 году она открыла в Лондоне ресторан Babel House, принадлежавший тогда той же компании под названием Babel London Limited. В феврале 2024 года NIKA была ликвидирована с долгом перед кредиторами около 2 млн фунтов стерлингов. Дочерняя структура GREEN'S GRILL & RESTAURANT LIMITED, бенефициаром которой также выступала 79-летняя гражданка Украины Кулаженко, прошла процедуру банкротства с долгами в 8 млн фунтов стерлингов. Ресторан закрыт, домен его сайта выставлен на продажу.
Ликвидировать сам PARKFENCE невозможно: на нем висят слишком крупные активы, которые в нынешних обстоятельствах удобнее держать именно за кипрским офшором.