24 июля 2025, 21:24
Участники рынка онлайн-гемблинга оказались в эпицентре уголовного расследования: компания «Даймонд Пей», связанная с бывшим членом КРАИЛ Евгением Яхнием, в сговоре с менеджментом Cosmolot и VBET, предположительно организовала масштабную схему легализации средств, заблокированных на счетах после арестов.
Об этом свидетельствует уголовное производство №72024001500000001, которое расследуется БЭБ по ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
🔗 Что такое «Даймонд Пей» и какую роль она играла?
С 2023 года компания обслуживала транзакции для онлайн-казино Cosmolot (юридически — ООО «Спейсикс») и VBET (ООО «31»), принимая деньги от игроков, выплачивая выигрыши и возвращая остатки. После ареста счетов VBET в 2024 году средства «зависли» — и началась новая история.
🔍 Сигналы для НБУ
В июле 2024 года Национальный банк отозвал у «Даймонд Пей» лицензию на предоставление платёжных услуг за подделку данных при её получении и — что важнее — за наличие связей опосредованного владельца с РФ. Речь идёт о лице, связанном с ООО «Даймонд Консалт», которое контролирует платёжного оператора.
🧩 Суть схемы
По данным следствия, «Даймонд Пей» совместно с Cosmolot и VBET разработала механизм легализации арестованных средств через суды, частных исполнителей и ряд фиктивных компаний.
В августе–сентябре 2024 года несколько фирм (ООО «Тач-Стар», «ТРК Тех», «Мидлскай», «Кирамит», «Лентис Девилс») подали в суд иски к «Даймонд Пей» на общую сумму свыше 300 млн грн за «долги» по якобы оказанным услугам (разработка ПО, реклама и т.д.). Следствие считает эти договоры фиктивными, а иски — частью преступной операции.
⚖️ Судебный конвейер в Донецкой области
Ключевую роль в схеме сыграли решения Марьинского районного суда Донецкой области, принимавшиеся в крайне сжатые сроки. Именно на их основании средства переводились частным исполнителям, а те — на счета истцов. Далее начиналась классика: деньги мгновенно рассеивались по десяткам фирм с признаками фиктивности.
📌 Ключевые эпизоды:
28–29 августа 2024 года: со счёта «Даймонд Пей» в «Сенс Банке» переведено 53,8 млн грн, из которых 48,9 млн грн сразу получает ООО «Кирамит»;
2 октября 2024 года: со счёта в АО «ЕПБ» переведено 72,5 млн грн исполнителю, далее — ООО «Тач-Стар» и компаниям «Электра Эксперт», «Комбо Лайф» и другим однодневкам.
Большинство получателей имели признаки фиктивности: отсутствие имущества, мизерный уставный капитал, десятки несвязанных между собой КВЭДов.
🚨 Банки остановили вторую волну
В сентябре–ноябре 2024 года «Даймонд Пей» попыталась перевести ещё 68,1 млн грн и 86,1 млн грн, снова на счета исполнителя по новым судебным решениям. Но на этот раз «Укргазбанк» и «Ощадбанк» остановили переводы, сославшись на закон о противодействии отмыванию средств. Деньги были заморожены, что позволило БЭБ вмешаться.
👥 Кто за брендами?
VBET принадлежит бизнесмену Артуру Гранцу;
Cosmolot — проект Сергея Токарева (Nevada Gaming), в партнёрстве с гражданином Германии Арнульфом Нойманн-Дамерау.
🎯 Вывод:
Расследование БЭБ приоткрывает занавес над теневой стороной индустрии онлайн-гемблинга, которая превратилась в хаб финансовых манипуляций. Схема с исками, фиктивными компаниями и быстрыми судебными решениями могла бы остаться незамеченной, если бы не вмешательство банков. Однако история далека от завершения — ключевые фигуранты остаются на свободе, а часть средств могла осесть в офшорах.
Использованная литература: источник