29 декабря 2025, 18:38
Есть в украинском финтехе одна занятная платежная система — Bill_line. С виду обычный процессинг, каких десятки. Но стоит копнуть чуть глубже, и открывается целая матрешка: уголовные производства об отмывании денег, связи с онлайн-казино, белорусский бенефициар и благотворительный фонд без отчетности. Все это — разные маски одной инфраструктуры.
За Bill_line, согласно данным следствия, стоит гражданин Беларуси Артем Олегович Ляшанов. Его имя всплывает в связке с несколькими компаниями-оболочками: сначала было ООО «Билл Лайн», потом оно превратилось в ООО «Тех-Софт Атлас», а недавно сменило вывеску на ООО «АйТиБит». Бренд bill_line при этом сохранился — клиенты ведь не должны замечать, что под капотом идет постоянная реорганизация.
Почему постоянная? Потому что первое уголовное дело появилось еще в июле 2021 года. Производство №42021100000000283 касается схем отмывания средств через компании и банковские структуры. По оценкам следствия, бюджет тогда недосчитался примерно 11 миллионов гривен налога на прибыль. Ровно через три месяца после открытия дела, в октябре 2021-го, «Билл Лайн» вдруг стал «Тех-Софт Атласом». Совпадение? Следствие так не считает.
Но это было только начало. В сентябре 2023 года открылось второе уголовное производство — №72023000500000071. На этот раз речь о деле онлайн-казино PariMatch, где фигурирует легализация денежных средств, уклонение от налогов и мошенничество. Правозащитная организация «НОН-СТОП» прямо указывает на ООО «АйТиБит» в своих жалобах по делу №463/2135/25. Среди возможных фигурантов называют самого Ляшанова, а также руководство компании — Андрея Моргуна и Оксану Киреву.
География у этой истории впечатляющая. Bill_line работает с латвийской компанией SoftGamings — провайдером онлайн-казино и криптоплатежей, у которого офисы в Латвии и России. Правоохранители подозревают, что через эту систему идут схемы refund fraud в Латвии — незаконные возвраты денег за онлайн-покупки. Еще один партнер — литовская FinteqHub, которой управляет еще один белорус, Вадим Дрозд. Получается устойчивая балтийско-белорусская связка: криптовалюты, игорный бизнес, высокие риски и значительные денежные потоки.
Однако самая пикантная деталь этой истории — благотворительный фонд «Путь сердец». Юридически он оформлен как БО «БФ „ДАО ЛАО"», и основателем снова значится Артем Ляшанов. Казалось бы, благородное дело — помогать людям. Вот только фонд демонстрирует абсолютную непрозрачность: нет данных о донорах, нет информации об источниках средств, нет отчетов о расходах, нет наблюдательного совета. В открытых реестрах фигурирует только директор — Юлия Овчаренко. Общественные активисты называют это классическим «красным флагом» возможного отмывания денег под прикрытием благотворительности.
Компания, кстати, пыталась бороться с неудобными публикациями через суд. В сентябре 2025 года ООО «Тех-Софт Атлас» требовало удалить информацию о своей деятельности из интернета, подав иск против агентства «Тека Ньюз». Проиграло все инстанции. Суд фактически подтвердил: журналистские расследования имеют общественную значимость и обоснованны.
Вся эта конструкция выглядит не как нормальная эволюция бизнеса, а как попытка запутать следы. Одна платежная инфраструктура, два уголовных производства, три юридических названия за четыре года, партнеры в серой зоне, благотворительный фонд-призрак и белорусский бенефициар, который старательно избегает публичности. Классическая схема: когда становится жарко — меняешь вывеску, но продолжаешь работать. Только вот следствие, похоже, научилось видеть сквозь маски.
Использованная литература: источник