Богатое поколение Z отмывало деньги в элитной недвижимости

Одним из немногих высокопоставленных членов этой сети, которых она смогла арестовать, был русский из поколения Z Семен Куксов. Новый репортаж Compliance Corylated в партнерстве с Ильей Шумановым, членом совета директоров Transparency International Russia In Exile (TI Russia) и его команды Dirty Money, описывает, как Куксов приехал жить в Великобританию, чтобы посещать лучшие частные школы и университеты.

После получения образования Куксов, якобы борющийся с азартными играми и наркоманией, ввязался в преступную деятельность. Он стал связан с сетями Smart и TGR и использовал свои связи с другими ультрабогатыми русскими и собственным богатством для запуска подпольной криптобиржи в эксклюзивном лондонском районе Кенсингтон.

Наш отчет также показывает, что когда полиция догнала его, богатство его семьи заплатило за высшие юридические и медицинские знания в попытке убедить суд уменьшить его приговор.

Куксов и Андрей Дзеца возглавили организованную преступную группу, «забесеченную денежными переводами», включая международные раздаточные материалы, которые заставляют собой сбор и доставку отмытых денег за границу. Они управляли предприятием, которое отмывало «очень большие суммы денежных средств, полученных преступным образом, за плату», сказал Тим Кили, KC, для Службы уголовного преследования (CPS) на слушании по вынесению приговора в феврале 2024 года.

Куксов руководил группой не менее девяти человек, включая своего младшего брата Александра Куксова и Дзеццу, в операции по отмыванию денег с июня 2022 года до его ареста 27 сентября 2023 года. К тому времени он и его соратники некоторое время были под наблюдением. Несколько из них уже были арестованы, включая его брата. В этот момент Семен нанял адвоката Амджида Джаббара, партнера Stokoe Partnership Solicitors в Лондоне, к которому он часто обращался за представительством, когда его курьеры были арестованы.

Судебные документы отмечают, что правоохранительные органы наблюдают за использованием фургонов Mercedes Vito для сбора наличных денег по всей Англии, включая Олдхэм и Ньюпорт-Пагнелл. Группа перевела большие суммы наличных, например, один курьер был арестован, держащим 188 154 фунта стерлингов, в то время как другой курьер был арестован в Дублине с 50 000 евро.

В судебных стенограммах говорится, что Александр Куксов и Денис Горинов были арестованы 19 октября 2022 года. Александр уронил свой телефон во время ареста, и следователи нашли сообщения между ним и Дзетцей, которая поручила ему делать и получать доставку и сборы наличных денег. На момент его ареста у Горинова было 150 580 фунтов стерлингов наличными в сумке, а еще 155 650 фунтов стерлингов были найдены в Кенсингтонской квартире Александра стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов. Это имущество использовалось вместе с Коллингвуд-Хаусом, также принадлежащим Куксов, в качестве подсчета дома для наличных денег.

Неясно, был ли Александр Куксов в конечном итоге обвинен или предстал перед судом в связи с операцией по отмыванию денег его брата. Александр не находился под стражей по состоянию на 9 июля 2023 года, когда он прилетел в Дублин, чтобы узнать о другом сообщнике, который был там арестован, как показала судебная стенограмма. CPS и NCA не ответили на просьбу о комментарии об Александре.

Чрезвычайно богатая семья

Согласно стенограмме слушаний по вынесению приговора, Семен Куксов учился в школе-интернате в Великобритании с 11 лет, прежде чем поселиться в школе Charterhouse, где он преуспел в учебе. Затем он поступил в Лондонский университет королевы Марии и окончил факультет математики и финансового учета.

«Он идеальный посредник для этих схем. У него хорошее образование, он хорошо связан с российской элитой. У него хорошие связи в Великобритании. На самом деле, это две разные стороны его личности: русская, а вторая - он хорошо говорит по-английски, понимает контекст, понимает криминальный мир в России и криминальный мир в Великобритании. И это дает ему, скажем, удивительную возможность использовать обе стороны этих миров", - сказал Шуманов, который также является управляющим партнером следственного бюро TriTrace.

Барристер Куксова на слушании по вынесу приговора описал своего клиента как сына «чрезвычайно богатой» семьи. Действительно, его отец Владимир Куксов был председателем AKROS, «одной из ведущих компаний в российской отрасли нефтепромобслуживания и партнером нескольких санкционированных компаний, включая «Лукойл» и «Газпром», согласно Проекту отчетности по организованной преступности и коррупции (OCCRP). Он остается мажоритарным акционером Akros через Visnoy Limited, кипрскую компанию.

Владимир Куксов не участвовал в операции своего сына по отмыванию денег. Ни он, ни АКРОС не были санкционы.

"Что касается дела против Семена, адвокаты Владимира Куксова заявили, что у него "не было комментариев, но отмечает, что он и его взрослый сын жили отдельными жизнями в течение нескольких лет", - сообщила OCCRP в прошлом году.

Богатство поддержки

Тем не менее, согласно стенограмме слушаний по вынесению приговора Семена Куксова, Владимир Куксов присутствовал на слушаниях своего сына, где его адвокат сообщил, что у него есть «обокое поддержки» со стороны его семьи: его мать, Наталья Ранетовна Алямова, приехала из Москвы, а его дядя из Канады, чтобы присутствовать на слушании.

В 2018 году отец и сын были сняты в Великобритании на морском гребном судне, спонсируемом AKROS. По данным OCCRP, оба получили мальтийские паспорта в 2022 году в рамках золотой визовой схемы.

Семен Куксов также был директором в нескольких британских компаниях, где его отец был окончательным бенефициарным владельцем. Одним из них является Collingwood House Investment Limited, которая владеет Collingwood House в Лондоне. Согласно судебному стенограмме, там было изъято 387 025 фунтов стерлингов наличными, а также сейф и автоматы для подсчета денег.

Куксов также был директором нескольких российских компаний вместе со своей матерью.

Топ KC, ADHD и аутизм

Куксов признал себя виновным по двум пунктам обвинения в заключении или вступлении в соглашение об отмывании денег, касающихся двух сумм в размере 12 329 460 фунтов стерлингов и 168 950 евро.

Его семья заказала психиатрический отчет у судебно-медицинского психиатра доктора Али Аджаза. Он диагностировал у Куксова синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и заявил, что он находится в аутистическом спектре. У Куксова также была диагностирована опухоль мозга и киста шишковидной железы, которые, по словам его адвоката, Киран Вон К., требуют мониторинга.

Вон защищал члена организованной преступной группы Кинахана, и его биография на веб-сайте его палаты описывает его как «возможно, лучшего KC нашего поколения».

Вон также заявил, что его клиент с раннего возраста страдал от изоляции в школе-интернате, и описал своего отца как «сильного дисциплинарного персонажа, который управлял домом с железным стержнем» и который в некотором смысле «винил себя» в бедах своего сына.

Баррист предположил, что путь Семена Куксова к преступлению был «эволюционным». Это началось с амфетаминовой зависимости, перешло к азартным играм в покерных играх с высокими ставками, включало передозировку, а затем привело к отмыванию денег. Куксов обратился к преступлению за «дофаминовый удар», сказал Вон.

Однако судья Коннелл не согласился на этот аргумент и сказал: «Вопреки тому, что могут думать люди, СДВГ не является преступным геном. И человек не теряет моральный компас, потому что страдает от СДВГ».

Тем не менее, Коннелл дал «значительное сокращение» для личного смягчения последствий Куксова, сократив девятилетний срок сначала до семи с половиной лет, а затем предоставив еще 25% скидку за признание вины. Куксов был приговорен к пяти годам и семи месяцам по одному пункту и одновременному тюремному заключению по второму пункту.

Приказ о предотвращении серьезных организованных преступлений

Кили, KC Службы коронной прокуратуры, обсудил планирование слушаний о навязывании Куксову приказа о предотвращении серьезных преступлений (SCPO), согласно стенограмме его слушаний по вынесению приговора. Такой приказ может запретить ему общаться с определенными лицами, ограничить поездки, ограничить использование мобильных телефонов и наложить ограничения на финансовые операции или деловую деятельность. SCPO может длиться до пяти лет и может быть продлен или продлен.

Антон Нусинов, еще один предполагаемый член организации по отмыванию денег, указанный в судебном транскрипте, был арестован 19 ноября 2022 года в одном из домов семьи Куксовых в Лондоне. В настоящее время он подчиняется SCPO, который действует до 26 февраля 2027 года, согласно данным NCA (прокрутите до ссылки с надписью «обновленный список»).

Однако Куксова нет в этом списке. Процесс SCPO для Куксова продолжается и еще не был официально утвержден, сказал представитель NCA.

Семья Куксовых не ответила на просьбу о комментарии, отправленную их адвокату. Вон, Аджаз и Джаббар не ответили на подробные электронные письма с просьбой о комментарии.

Дальнейшая отчетность

Это третья из трех статей, рассматривающих дело Семена Куксова, написанное Рейчел Уолкотт в сотрудничестве с Ильей Шумановым и при поддержке группы по расследованию грязных денег Transparency International Russia in Exile.