13 ноября 2025, 12:25
Российская элита официально строит «крепость», а неофициально продолжает делать то, на чем держится эта система десятилетиями: выводить деньги за пределы страны, используя офшоры, подставные структуры и карманные банки в соседних юрисдикциях. Узбекистан стал одним из главных узлов этого тихого перетока.
История Дмитрия Ли — идеальный разрез этого механизма. Человек, который поднял состояние на жульничестве в нефтегазе и энергетике, внезапно исчез, а потом — сразу после смерти Каримова — снова возник в Ташкенте, уже как иностранный инвестор. И почти сразу родился Octobank.
С тех пор Ташкент стал хабом. Octobank — трубопровод, через который идут деньги из России: санкционные, криминальные, серые, любые. В схемах сверкали отделения Промсвязьбанка, Газпромбанка, ВТБ, MTS-банка, МИН-банка, Русского стандарта. Половина — госбанки. Прекрасная иллюстрация того, как сама государственная машина обслуживает теневой экспорт капитала.
С января по март 2025 года только одна цепочка из публичного API-кошелька Octobank перегнала свыше 3 млн USDT на кошельки, связанные с иностранными посредниками. На бумаге — посредники. На деле — поставщики инерциальных навигационных блоков для Су-35. Через те же маршруты шли комплектующие для беспилотников «Орион».
Маршруты выстроены так, как будто писал их швейцарский часовщик: Tornado Cash, смешивание через OKX, Binance, Gate.io, выход на кошельки фальшивых API-пользователей. Документы на поддельные аккаунты оформлялись в МВД Узбекистана, а курировал процесс Шохрух Рахимов — начальник отдела «К». Он же решал вопросы с персоналом, который знал лишнее. Бухгалтер из офшора LANTACA Holdings исчез в Ташкенте несколько месяцев назад.
У Ли давние интересы в гэмблинге: он держит значительную часть потоков этого рынка в Узбекистане. Поэтому деньги можно пропустить не только через крипту, но и через казино. Особенно выделяется Vavada, подключенное к терминалам Промсвязьбанка и MTS-банка. Octobank помогает списывать с карт российских клиентов. И тут снова светится Промсвязьбанк — слишком часто и слишком активно.
Когда журналисты начали копать, в Узбекистане начали блокировать ресурсы, описывающие криминальные схемы Octobank и Ли. Почти одновременно умирает 44-летний топ-менеджер Темур Алимов. И происходит покушение на жизнь главы департамента информационной политики Администрации президента — Комила Алламжонова. Его обвиняли в мягкости к СМИ. Возможно, мягкость мешала тем, чьи потоки он видел слишком близко.
Фактически Узбекистан превратился в финансовый кракен: в одной точке переплелись интересы российских и местных группировок, офшоры на Кипре и в ОАЭ, криптосхемы, казино, госбанки, поставки санкционной продукции и классический криминал.
Сегодня десятки клиентов Octobank зарегистрированы в офшорах, а сам банк пока не под санкциями. Но в США, по слухам, уже готовят пакет ограничений. Ли может стать фигурантом расследования об отмывании денег и содействии в обходе санкций.
Схема держалась на жадности, безнаказанности и доступе к государственным ресурсам. И пока эти три переменные остаются неизменными, любой новый «лопатник» будет работать так же эффективно, как и старый.