3 февраля, 23:05
Суд Казахстана заочно арестовал гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданку Украины Марину Левкович. Их обвиняют в выводе более $1 млрд из онлайн-казино Pin-Up.
Дружинский и Левкович управляли игорным бизнесом из-за рубежа через сеть подставных компаний. Они подбирали исполнителей, взаимодействовали с представителями платежных систем и банков второго сорта, создали инфраструктуру для приема и вывода денег.
Регистрация на официальном сайте Pin-Up занимала меньше минуты. Пользователи указывали номер телефона или e-mail, создавали пароль и подтверждали учетную запись смс-кодом. Платформа поддерживала банковские карты, электронные кошельки, мобильные платежи и криптовалюты. Минимальный депозит составлял 600 тенге (90 рублей), пополнение происходило моментально без комиссии.
Украинка и американец создали ТОО "Бонами", которое получило государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом Pin-Up.KZ. Компанию зарегистрировали 5 января 2021 года в Бурабайском районе Акмолинской области. Лицензию на букмекерскую деятельность выдали 8 ноября 2021 года.
Для финансовых операций организовали сеть платежных систем. Среди них Gold Pay и Cyber Pay/Pinnacle Financial Solutions. Использовали серые POS-терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. Средства игроков изначально накапливались на транзитных счетах, после чего переводились в криптовалюту через связанные компании с лицензиями на работу с электронными деньгами.
Установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге (87 млрд рублей). В схеме задействовано более 20 платежных организаций и топ-менеджеры банков.
После обнародования информации о незаконной деятельности онлайн-казино в декабре 2025 года сайт Pin-Up продолжал работать еще около двух недель. Платформа оставалась полностью доступной.
Левкович и Дружинский скрываются за границей. Зеркала Pin-Up продолжают работать, несмотря на аресты и расследования.