Киевский апелляционный суд сохранил аресты по делу сети серой техники Monolit

Для владельца сети Кирилла Пахомова это уже второе неприятное решение подряд. Еще 19 августа другая коллегия того же суда отменила отказ Шевченковского районного суда Киева и арестовала кассу, найденную в киевском нежилом помещении. То есть первая инстанция деньги отпустила, а апелляция вернула их под арест. Оба эпизода проходят в одном уголовном производстве №72025001110000049, открытом 23 октября 2025 года. Квалификация серьезная: часть 3 статьи 201-3 Уголовного кодекса Украины, то есть контрабанда товаров, часть 3 статьи 209, то есть легализация средств, полученных преступным путем, и часть 3 статьи 212, то есть уклонение от уплаты налогов.

Что же, по версии следствия, происходило? Организованная группа, которую в материалах называют "Monolit / Кирилл Пахомов и Ко", построила механизм ввоза техники Apple и других брендов, а также квадрокоптеров и зарядных устройств в обход таможенного контроля. Дальше товар расходился через магазины и интернет-площадки, которые не входят в число авторизованных дистрибьюторов. Иными словами, покупатель видел привычный айфон на витрине, но не видел, каким путем этот айфон попал в Украину.

Платить за такую технику можно было как угодно, только не так, как платят в белом бизнесе. В ход шли наличные, счета физических лиц и ФЛП, а также криптокошелек Tether USDT в сети TRC-20. Каналами сбыта следствие называет сайт mnlt.com и телеграм-аккаунт t.me/monolit.

Теперь о цифрах, которые прокурор положил в ходатайство и которые суд повторил в своем решении. Через криптокошелек, по данным обвинения, прошло 1 млрд 67 млн грн. Картина по годам выглядит так. В 2022 году через кошелек прошло 106 млн грн, в 2023-м 169 млн, в 2024-м 128 млн. А в 2025 году оборот резко вырос до 599 млн грн. И еще 1,5 млн добавилось в начале 2026 года. Получается, что именно последний полный год стал для бизнеса самым урожайным. Неуплаченные налоги следствие оценивает в 78,5 млн грн: из них 72,5 млн составляет налог на доходы физических лиц и еще 6 млн военный сбор.

Самое интересное, впрочем, нашлось на обысках. Начнем со Львова. В офисе на Полесской, 6 изъяли пять iPhone, телефон Oppo, два ноутбука, пачку дисков и SSD, а также видеорегистратор Hikvision. Рядом лежали печати ООО "Флаймультитех" (код 45834804) и ООО "Айрспарк" (46367721), печать ФЛП и четыре факсимиле подписей. Казалось бы, обычный офис. Но в папках обнаружились документы "Флаймультитех", "Элтехопт", "Апикс Логист", "Кембел" и самой Monolit, в общей сложности более двух тысяч листов.

А дальше начинается то, что сложно назвать офисной мелочью. Во львовском офисе стояли 9 600 блоков питания Apple по 20 Вт, упакованные в сорок коробок. Зачем обычному офису столько зарядок? Наличными на месте нашли около 76,5 тыс. грн, почти 29 тыс. долларов и 4 тыс. евро.

Киевский эпизод выглядит еще колоритнее. В тот же день, 10 июня, детективы зашли в столичный офис и в кабинет с табличкой "Каса". На первом этаже лежали два заблокированных iPhone Air без лотка для SIM-карты, ноутбук Asus и два MacBook. Пароли от устройств детективам не дали. На втором этаже стоял сейф. Ключи от него тоже не дали.

Внутри сейфа оказалась настоящая бухгалтерия наличными. Деньги лежали в пакетах, подписанных названиями торговых точок. В пакете с надписью "Океан Ф" было 254 тыс. грн. В пакете "ІНК ФОП Космо" лежало 174 тыс., в пакете "Рівер Молл ФОП" 122 тыс. грн и еще 900 долларов. "ІНК ТОВ Космо" принес 116 тыс., "ТОВ Хрещатик" 96 тыс., "Піраміда ФОП" 81 тыс. Пакет "ТГ ВВ 14" содержал 80 тыс., "River Аутлет ФОП" 70 тыс., "Рівер Молл ТОВ" 52 тыс., а "Океан Т" 44 тыс. Были и конверты помельче, с надписями "ФОП Аладдін" и "ФОП Хрещатик".

В сумме в сейфе оказалось около 1,11 млн грн в национальной валюте и еще 13 580 долларов. Рядом с деньгами лежали одиннадцать квитанций на перевод наличных через одно и то же лицо из кассы и две печати: ООО "Ритейлкомпани" (43886122) и ООО "Импортмакс" (43738098).

Если сложить оба обыска, получается довольно стройная картина. Львовский офис держал корпоративную оболочку: печати нескольких ООО, папки Monolit и оптовую партию зарядных блоков Apple. Киевский офис держал дневную кассу, расписанную по конкретным торговым точкам столицы. А между ними, по версии Бюро экономической безопасности, находились товар без таможни, наличные без отчетности и криптокошелек с оборотом в миллиард гривен.

Обжаловать оба решения апелляционного суда в кассации нельзя. Но это не значит, что арест вечен: сторона защиты может позже снова попросить его снять. Но для этого ей придется доказать, что необходимость в аресте отпала. А пока касса Monolit с подписанными пакетами остается там, где ее оставил суд.