Прокуратура Цюриха накрыла Swiss Remit - прачечную денег России и нигерийской наркомафии

Под стражу взяты миллиардер Амади Саймон, которого на родине знают как крупнейшего наркобарона Нигерии, и бывший член правления российского банка "Анелик Ру" Сергей Салпанов. Что может быть общего у нигерийского кокаинового барона и российского банкира? Как выяснилось, касса. Деньги отмывали через платежную систему Swiss Remit, которую связывают с банкиром Германом Горбунцовым, а сайт этой платежки прокуратура Цюриха уже конфисковала.

По версии прокуратуры, участники схемы создали систему, через которую за несколько лет "отмыли" десятки миллионов долларов. Происхождение этих денег было разным: часть пришла из России, часть добыли мошенничеством, еще часть заработали на незаконном обороте наркотиков. Чтобы легализовать средства, использовали сложную систему переводов, криптовалюту и фиктивные документы. Одну только наркотическую часть цюрихская прокуратура в судебных документах оценивает как минимум в 46 млн швейцарских франков, которые прошли через Swiss Remit в пользу нигерийской наркомафии. Российская часть, судя по всему, не меньше, а больше: по данным ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, через ту же платежку отмыли не менее 120 млн евро грязных денег из России.

Фамилий задержанных прокуратура не назвала, однако они уже известны. Сергей Салпанов - россиянин, у которого были паспорта Венгрии и Румынии, причем румынский оказался поддельным. Именно Салпанов значился основным официальным владельцем Swiss Remit. В России он был членом правления банка "Анелик Ру", который работал как платежная система. В 2016 году этот банк попал под санкции Украины, а в 2019 году его ликвидировали. Выходит, швейцарскую платежку возглавлял человек, чью прежнюю платежную систему Украина внесла в санкционный список задолго до того, как о Swiss Remit заговорили следователи.

Второй ключевой фигурант, Амади Саймон, жил в Швейцарии вместе с женой и был бенефициаром Swiss Remit. Жена при этом работала в офисе платежки. Семейный подряд в самом буквальном смысле: муж владел, жена обслуживала. Прокуратура Цюриха считает, что среди прочего через Swiss Remit отмывались именно средства от наркобизнеса Саймона. Вместе с супругами задержали и тех, кто находился в офисах Swiss Remit: Петра Щербину, уроженца Молдавии с французским паспортом, и уже упомянутого Салпанова.

Как именно работала "прачечная" и как на нее вышли, стало известно из судебных документов прокуратуры. Swiss Remit имела несколько офисов в Швейцарии, в том числе непосредственно в Женеве, и у всех была одна обязательная особенность: два входа. Парадный предназначался для обычных клиентов. Второй, "черный", открывали для клиентов "особых". Такими клиентами были наркодилеры из клана Амади Саймона. Торговцы кокаином приносили выручку прямо в офисы Swiss Remit через черный ход, а оттуда деньги переводили в Нигерию и другие африканские страны. Там Саймон вкладывал их в покупку дорогих отелей, ночных клубов, офисных зданий и прочей недвижимости. Представьте себе этот маршрут: кокаиновая наличность заходит в офис со двора, а выходит в Африке ночным клубом или офисным зданием.

Вышли на платежку снизу. Через сбытчиков кокаина Управление по борьбе с наркотиками США, Европол и швейцарские правоохранительные органы добрались до Swiss Remit. После этого телефоны Саймона и его жены поставили на прослушку, а в офисах платежки установили скрытые камеры. То есть с определенного момента "особые" клиенты заходили с черного хода прямо в объектив. Финал известен: операция, в ходе которой задержали супругов Саймон, Петра Щербину и Сергея Салпанова.

Однако нигерийский кокаин - лишь первая серия этой истории. Зачем швейцарской платежке представительство в Москва-Сити? Ответ прост: там принимали наличные, переводили их в криптовалюту, а дальше зачисляли эти средства на счета клиентов в Швейцарии и других странах Европы. Московская наличность заходила в криптовалюту, а выходила чистыми европейскими счетами. Представительства Swiss Remit имела и в ряде других стран. Где-то, как в Греции, они были официальными. Где-то, как в Испании, неофициальными. Испанским представительством руководил гражданин Украины Владимир Мошук.

Самое интересное касается владельца. Официально основным бенефициаром Swiss Remit был заявлен Салпанов. Однако "всплыл" документ, согласно которому с марта 2022 года по декабрь 2025 года действовало бенефициарное соглашение, и по нему держателем акций Swiss Remit являлась Наталия Семченкова, жена банкира Германа Горбунцова. По соглашению Салпанов передал ей акции в залог под крупный заем. Получается, что до января 2026 года настоящим бенефициаром платежки мог быть сам Горбунцов. Почти 4 года акции компании, через черный ход которой заносили кокаиновую выручку, лежали в залоге у семьи банкира. Кто в такой конструкции был хозяином, а кто лишь значился в реестре?

Не менее красноречив и сам офис. Главный офис Swiss Remit располагался в помещении, которое принадлежит фирме Fonteluna SA. Конечный бенефициар этой фирмы - Шамиль Идрисов. На него же была оформлена аренда виллы, в которой в Швейцарии жил Салпанов. Выходит, один и тот же человек дал платежке крышу над офисом, а ее официальному владельцу - крышу над головой. Идрисов был крупным совладельцем и председателем совета директоров Поволжского взаимосвязанного банка (ПВ-Банка), который впоследствии обанкротился. На государственной службе он занимал должность заместителя главы администрации Ульяновской области и руководил представительством региона в Москве. Идрисова допрашивали по уголовному делу о хищениях при строительстве Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в Димитровграде. После этого он уехал жить в Швейцарию.

Swiss Remit, по данным Rucriminal.info, тесно взаимодействовала еще и с топ-менеджерами одной швейцарской компании по управлению активами, имеющей латвийские "корни". Название этой компании пока не приводится, а сама история, как предупреждает издание, развивается и сулит интересные "сюрпризы". Пока в наручниках оказались те, кого следователи видели на скрытых камерах и слышали в наушниках. Российская часть схемы, от представительства в Москва-Сити и залога акций у семьи Горбунцова до офиса и виллы Идрисова и латвийских управляющих активами, пока известна из документов и данных журналистов, а не из заявлений прокуратуры.