8 січня, 17:29
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) висунуло підозру великому експортеру нехарчової соняшникової олії, компанії ТОВ «УКІВО», у ряді кримінальних злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків при експорті продукції через Одеський порт.
Розслідування
Обхід податкових зобов’язань
Слідство виявило, що до схем ухилення від сплати податків залучено десятки підприємств.
ТОВ «УКІВО» підозрюється у використанні підроблених документів для обґрунтування експорту сільськогосподарської продукції.Деталі діяльності компанії
- Компанія зареєстрована в місті Одеса на вул. Хімічна.
- Директор: Ростислав Іващишин.
- Засновники: іспанська фірма Ecovirea та Асенсіо Грау Давід.
Порушення податкового законодавства
За даними Державної податкової служби України, у 2023–2024 роках:- ТОВ «УКІВО» не реєструвало податкові накладні на придбання продукції.
- Документи, подані митним органам, не підтверджують легальності походження товарів.
- Було експортовано понад 1,95 млн кг олії загальною вартістю 55,8 млн гривень.
- Ймовірна сума несплачених податків становить 9,89 млн гривень.
Інші причетні підприємства
До схеми ухилення від сплати податків залучено численні підприємства. Серед них:
- СГВК «Нове Життя» (5286225)
- ТОВ «ЮКА-Агроснабінвест» (39353652)
- ТОВ «Імпрелс» (44978748)
- ТОВ «ТОП Експорт» (44597559)
- ТОВ «Веллінгтон Плюс» (45377896)
- ТОВ «ДелюксТрейдКомпані» (44374213)
- ...
(Повний перелік містить понад 40 підприємств).
Масштаби справи
Ця справа є частиною великого розслідування податкових правопорушень у сфері експорту сільськогосподарської продукції. Використання фіктивних компаній і підроблених документів створює ризики для економіки України та порушує принципи добросовісної конкуренції на міжнародному ринку.
Наслідки та подальші дії
БЕБ продовжує розслідування, а встановлені факти можуть стати підставою для кримінального переслідування не лише ТОВ «УКІВО», але й інших компаній, причетних до злочинних схем.