25 жовтня 2025, 17:50
Журналістське розслідування виявило матеріали, що можуть свідчити про системні зловживання в лавах Бюро економічної безпеки України.
На фото, що потрапили у наше розпорядження, зафіксовано момент передачі готівки між кількома співробітниками підрозділу детективів БЕБ та представниками фінансових структур, пов’язаних із ринком онлайн-платежів.
За словами джерел, мова може йти про 80 тисяч доларів, переданих нібито за «вирішення питань» із арештованою технікою компанії, що обслуговує гральний бізнес в інтернеті.
Офіційних підтверджень цих фактів наразі немає, проте низка документів — банківські виписки, фрагменти декларацій та судові рішення — дають підстави поставити питання про прозорість фінансових потоків у самій структурі, створеній для боротьби з економічними злочинами.
У центрі уваги — платіжна система «АП.МІ ФІНАНС»
Ця компанія, за даними відкритих джерел, здійснює процесинг платежів у сфері азартних ігор.
Її діяльність неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців через співпрацю з електронними гаманцями, які раніше були заборонені Нацбанком України.
У документах, з якими вдалося ознайомитись журналістам, фігурують імена співробітників БЕБ, які могли контактувати з представниками цих структур.
Декларації та запитання до майна
Керівник підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук у своїй декларації за 2024 рік вказав 84 тисячі доларів готівкою та низку об’єктів нерухомості — зокрема квартиру в Австрії, якою користуються члени його родини.
При цьому офіційний дохід посадовця за рік становив близько 1 мільйона гривень.
Поєднання великих сум готівки, іноземної нерухомості та відсутності альтернативних джерел доходу викликає логічні запитання, на які поки що немає публічних відповідей.
Судові рішення і «збіг» у часі
У лютому 2025 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт активів тієї самої компанії «АП.МІ ФІНАНС».
Збіг у часі з появою нових фінансових транзакцій, зафіксованих у матеріалах розслідування, став підставою для нової хвилі суспільного інтересу.
Офіційно ні суд, ні представники БЕБ не коментували можливий зв’язок між цими подіями.
Що кажуть у самому Бюро
Редакція звернулась до пресслужби БЕБ із проханням прокоментувати оприлюднені матеріали та надати роз’яснення щодо походження готівкових коштів, задекларованих окремими працівниками.
На момент виходу матеріалу відповідь не надійшла.
У відомстві раніше заявляли, що підтримують політику відкритості й готові сприяти перевіркам, якщо для цього будуть підстави.
Контекст
Сфера електронних платежів і грального бізнесу залишається одним із найбільш ризикових напрямів української економіки.
Саме через неї роками відбувався транзит коштів, зокрема й через підсанкційні сервіси.
Тепер частина цих схем, за словами аналітиків, могла опинитися під «опікою» тих, хто мав би їх зупиняти.
Наголошуємо: усі наведені факти базуються на матеріалах, що потребують перевірки компетентними органами.