Екосистема корупції в податковій Києва

Ключові фігури піраміди корупції

Сергій Стецюк

Сергій Стецюк — адвокат та багаторічний «рішала», який налагодив зв'язки з колишньою владою та спеціалізується на створенні схем ухилення від податків. За даними аналітичних записок українських спецслужб, він також був залучений до операцій, пов'язаних з компаніями, які належать Віктору Медведчуку, Дмитру Фірташу та іншим. Його діяльність була підтверджена колишніми посадовцями, такими як Ніна Южаніна, екс-голова Комітету фінансів Верховної Ради.

ID Legal Group

Юридична компанія, що спеціалізується на податковому консалтингу та стоїть у витоків багатьох схем ухилення від податків. Її очолюють партнери Анна Ігнатенко та Олег Добровольський. Останній — колишній податківець, тісно пов'язаний з високопосадовцями податкової служби. ID Legal Group активно співпрацює зі структурами, що займаються створенням фейкових податкових форумів для легалізації корупційних схем.

Ольга Ліщинська

Ольга Ліщинська — новопризначена очільниця податкової Києва. Одразу після призначення вона привела із собою Сергія Кондратюка, який отримав посаду заступника. Кондратюк займається збором коштів через контроль ризиків, акцизів та аудит фізичних осіб. Він очолює Комісію з ризиків, що є ключовим інструментом для організації вимагань та хабарництва.

Інна Якушко

Інна Якушко — заступниця Ліщинської, але фактично самостійна фігура. Вона контролює аудит юридичних осіб протягом понад десяти років. За оцінками, її статки становлять близько 20 мільйонів доларів США. Кошти передаються по вертикалі від Кондратюка та Якушко до керівництва центрального апарату ДПС України.

Катерина Риженкова та Євген Сокур

Катерина Риженкова, резидентка РФ, підозрюється в співпраці з ФСБ та побудові корупційної вертикалі разом із Сергієм Стецюком. Вона має прямий доступ до народного депутата Данила Гетманцева. Євген Сокур, колишній студент та помічник Гетманцева, зараз обіймає одну з ключових посад у ДПС України.

Механізми корупції

1. Комісії з ризиків: Ці комісії займаються «аналізом ризиків» платників податків. За фактом, це механізм для вимагання коштів під загрозою блокування діяльності компаній.

2. Фейкові форуми: За сприяння ID Legal Group організовуються податкові форуми, які використовуються для легалізації незаконних дій та створення прикриття для корупційних схем.

3. Передача коштів по вертикалі: Зібрані кошти передаються від регіональних керівників до центрального апарату ДПС. Вершиною цієї піраміди є Тетяна Кірієнко, очільниця ДПС України.

Фінансові потоки та масштаби

За оцінками аналітиків, через податкову службу Києва проходить щонайменше 50% нелегальних фінансових потоків, пов'язаних з ухиленням від податків. Ці кошти використовуються для збагачення посадовців і можуть становити загрозу для економічної безпеки держави.

Це розслідування є лише частиною масштабного аналізу. Ми закликаємо правоохоронні органи України та міжнародних партнерів, зокрема FBI, звернути увагу на викладені факти та вжити відповідних заходів для притягнення винних до відповідальності.