5 липня, 17:26
Видання Парламент з посиланням на інформовані джерела в українській митниці повідомляє про масштабну контрабанду брендового одягу та взуття через чотири митних пости у Львівській та Чернівецькій областях — “Краковець”, “Мостиська”, “Рава-Руська” та “Порубне”. За даними видання, ця схема діє за участю керівництва цих постів і начальників митниць відповідних областей.
За інформацією джерел, великі 20-тонні контейнери з брендованими речами, які зберігаються на складах у Польщі та Румунії, розвантажують у кілька мікроавтобусів. Ці авто вночі перетинають український кордон у вигляді пасажирських перевезень, при цьому вони не проходять жодного митного огляду і не мають декларацій. Як наслідок, бюджет України втрачає десятки, а то й сотні мільйонів гривень.
За даними розслідування, частина з цих коштів потрапляє у вигляді хабарів до начальників митних постів Ворожбиту Назара Степановича, Турчину Володимира Богдановича, Тофану Петра Георгійовича, а також до керівників обласних митниць — начальника львівської митниці Андрія Кузніка та чернівецької Юрія Герасимова. Джерела припускають, що виконувач обов’язків голови Державної митної служби Сергій Звягінцев може бути поінформований про цю схему та отримувати свою долю від її реалізації.
Керівник львівської митниці Андрій Кузнік, керівник Чернівецької митниці Юрій Герасимов та в.о. голови Державної митної служби Сергій Звягінцев
Окрім контрабанди одягу, під час повномасштабної війни в Україні виникла нова схема з завезенням дронів для Збройних сил. Уряд звільнив поставки БпЛА від мит і ПДВ, щоб спростити їхнє постачання, але ця пільга стала “ідеальним інструментом для контрабандистів”. Під виглядом імпорту дронів ряд компаній оформляють постачання контрабанди без сплати податків, а іноді взагалі створюють фіктивні документи про ввезення неіснуючих БпЛА. Через це з країни виводяться сотні мільйонів доларів.
Як зауважують співробітники митниці, у багатьох деклараціях про ввезення дронів міститься одна й та сама фотографія одного дрона замість належної кількості фото вантажу, що є порушенням митних правил.
Видання також навело перелік компаній, які фігурують у цій схемі псевдоімпорту дронів:
- ТОВ “ФЕРТЕНІКА” 44372310
- ТОВ “МЕРІЕЙТ” 43840643 (4,4 млн дол. від GN ELECTRONIC SP. Z O.O. (Poland))
- ТОВ “ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП” 45339667 (6,4 млн дол. від LATUNA LIMITED (HONG KONG))
- ТОВ “ПЕППЕР СТАР” 44610024 (7,1 млн дол. від TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG))
- ТОВ “ПЕППЕР СТАР” 44610024 (5,1 млн дол. від ABSales Group Limited (HONG KONG))
- ТОВ “ПОЛІПРОМ КОНТУР” 44972273 (13 млн дол. від STARNINE SALES LIMITED (HONG KONG))
- ТОВ “СЕНФІДЖО ІНД” 45242023 (18 млн дол. від WHARVEST LIMITED (HONG KONG))
- ТОВ “ВІТАЛ ПРОГРЕС” 45214462 (11 млн дол. від OPTIMA TRADE LIMITED (HONG KONG))
- ТОВ “ЛАВРА ГРУП” 45023845 (9,1 млн дол. від TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG))
- ТОВ “НЕКСУС ТОРГ” 45351930 (10,1 млн дол. від NEOTRADE LIMITED (HONG KONG))
Усі інвойси містять партії по 600 дронів. Компанії-нерезиденти з Польщі та Гонконгу тісно пов’язані з іншими українськими фірмами, які, імовірно, теж займаються псевдоімпортом:
- ТОВ “ТРІАН ІМПЕКС” 45314805
- “АРГЕМОНА ГРУП” 45676814
- ТОВ “БІГ ІНТЕРПРОМ” 44968551
- ТОВ “КОМПАНІ ПРОМ ГРУП” 45021607
- ТОВ “ФЛАНЕЛЬ ТОРГ” 45206467
- ТОВ “ЕВКАРІОТ ІНД” 45337083
- ТОВ "АТЛАНТ ФОРМАТ" 44463905
- ТОВ “СТРОЙБУД ПРОЦЕС” 45359039
- ТОВ “ШЛЯХ ЛОГІСТИКА” 44812156
- ТОВ “ГОСПОДАРЧИЙ КУТ” 42137904
- ТОВ "ТРАНСГЛОБУС" 44548370
- ТОВ “ІМПОРТ РІТЕЙЛ” 44610024
- ТОВ “БИТУМ ПРОМ” 44058238
- ТОВ “ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС” 45297727
- ТОВ “ЛЕКОН-ТОРГ ПЛЮС” 45733966
- ТОВ “ЗУЛАН ТРЕЙД” 45222536
- ТОВ "МАЛЮНКОТРЕЙД" 44251388
- ТОВ “ЕНЕРГОКРЕАТИВ” 42176330
- ТОВ “ДЕМАНТО ОПТ” 43721168
- ТОВ “БУДКОРПУС” 44897507
- ТОВ “СПЕЦИФІК ЛАЙТ” 45311112
- ТОВ “ТЕНКОР” 45370466
- ТОВ “ОРФЕЙ КОМПАКТ” 45169394
- ТОВ “ФЕРОНІКЕЛІ” 44362061
- ТОВ “КОУВЕЛ УКРАЇНА” 44926134
- ТОВ “ДЖОУНС ОПТ” 45298411
- ТОВ “ДІАМФАРФОР” 44909590
- ТОВ “ІНТЕР ЛОДЖИСТИК” 45810961
- ТОВ “ПОБУТСФЕРА” 44861533
- ТОВ “ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД” 45832367
Видання також наголошує, що деякі з цих компаній фігурують у розслідуваннях про вивід грошей за кордон через схеми фіктивного імпорту за допомогою банків “Мотор Банк” та “Банк Альянс”.
Незважаючи на те, що на митних пунктах, ймовірно, закривають очі на фіктивні документи та контрабанду, держава втрачає значні суми податків, а валютні ресурси, які критично потрібні для стабільності економіки, вивозяться за межі країни.
У виданні підкреслюють, що така ситуація становить серйозну загрозу національній безпеці України, проте наразі її не помічають у СБУ, Бюро економічної безпеки, ДБР чи НАБУ. Жодна з цих структур досі не перевірила реальну кількість дронів, які потрапили в Україну за такими схемами, їх подальший розподіл і кінцевих отримувачів.
Читайте також
Використана література: джерело