6 січня, 17:37
Розслідування щодо діяльності ТОВ «Метпроект» та пов'язаних із ним компаній дозволяє зробити висновок про наявність масштабної корупційної схеми, яка має такі ключові аспекти:
1. Маніпуляції з тендерами та фінансами
- Діяльність як підрядника АМПУ:
З 2021 року ТОВ «Метпроект» уклало 37 контрактів з Адміністрацією морських портів України (АМПУ) на суму 155,4 млн грн. Основна частина робіт стосувалась ремонту та будівництва залізничних колій і причалів. - Фіктивні закупівлі:
На товари і матеріали було витрачено 68 млн грн, але значна частина цих матеріалів (наприклад, тканина і сонячні модулі) не використовувалася за призначенням. Залишки матеріалів на балансі становили лише 170 тис. грн. - Ухилення від податків:
Сума несплачених податків становить понад 20 млн грн, зокрема 14 млн грн ПДВ.
2. Використання фіктивних компаній
- Фіктивні операції:
Постачальниками матеріалів були підконтрольні «Метпроекту» компанії: ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «БК Будперспектива», ТОВ «Майрін» та інші. Ці операції носили безтоварний характер. - Приховування даних:
«Метпроект» відмовився надати необхідні документи, ймовірно, для приховування протиправної діяльності.
3. Штучне створення кваліфікації для тендерів
- У 2017 році ТОВ «Метпроект» підробило документи про досвід виконання робіт, що дозволило виграти тендер «Ізмаїльського МТП». Указаний досвід ремонту та утеплення фасадів будівель не відповідав реальності.
4. Системність корупційної діяльності
- Родинний бізнес:
Власницею «Метпроекту» є Ірина Волощук, а директором — Олег Волощук. Їхня інша компанія, ТОВ «Градієнт СВ», була задіяна у схемах, пов'язаних із портами, ще з 2011 року. - Підозра в транзитно-конвертаційній діяльності:
У 2021 році «Метпроект» фігурував у кримінальному провадженні №32021100000000097. Слідчі відзначили, що компанія має ознаки транзитно-конвертаційної.
5. Наявність доказів
- Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують махінації. Також було виявлено, що задекларовані складські приміщення компанії не існують.
6. Інші пов'язані справи
- Інші фірми родини Волощуків:
ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «МГК Союз» і ТОВ «Трансморсервіс» фігурували у кримінальних справах щодо фінансових махінацій із портовими компаніями.
Висновки
Розслідування демонструє масштабну корупційну схему, де «Метпроект» відігравав ключову роль у фіктивних операціях, ухиленні від податків і маніпуляціях із тендерами. Родинна структура управління бізнесом, підконтрольність постачальників і багаторічна участь у схемах дозволяють стверджувати про системність і планомірність цих порушень.
Залишилося дочекатись подальших дій слідчих органів, зокрема передачі справи до суду та притягнення до відповідальності винних осіб.