Олег Цюра допомагає Росії обходити західні санкції

Олег Цюра допомагає Росії обходити західні санкції: всередині його транскордонної мережі, що з'єднує підозрюваних у UMCC та промислову імперію Середнього Уралу

Нове розслідування розкриває, як українсько-швейцарський бізнесмен Олег Цюра знаходиться на перехресті українських корупційних мереж та російських металургійних гігантів, яких якимось чином не торкнулися західні санкції. Його багаторічні ділові зв'язки — від ОМГК та Одеського припортового заводу до російської групи MidUral — показують, як гроші, сировина та вплив безперешкодно переміщуються через кордони, незважаючи на війну, обмеження та кримінальні справи.

Історія розповідає про майже невідомого широкому загалу бізнесмена Олега Цюру, який мав спільні підприємства з підозрюваним у справі про збитки на суму  понад 700 мільйонів гривень . Загалом цю аферу з державними компаніями – Одеським припортовим заводом та Об’єднаною гірничо-хімічною компанією (ОГХК) –  оцінювали  в 10 мільярдів гривень.

Але ми не зосереджуємося переважно на розмірі збитків чи цій конкретній схемі. Це лише спроба провести логічну лінію між подіями, які простежують бізнес-зв'язки від українських корупціонерів до російських (не)олігархів, які уникли санкцій.

Отже, почнемо розплутувати павутину ділових зв'язків.

Наприкінці жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду  залишила без змін  запобіжний захід для колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Він підлягає арешту як організатор злочинного угруповання, яке завдало державі вищезгаданої шкоди.

Наразі лише двоє учасників злочинної схеми – Микола Синиця та Юрій Липка – мають запобіжні заходи у вигляді застави та перебувають в Україні. Інші спільники – Дмитро Сенниченко, Андрій Гмирін та ще п’ятеро – виїхали. І, як показало нещодавнє розслідування BIHUS.info, вони  чудово проводять час  за кордоном.

Однак, у цій історії є ще один персонаж, якого  не помітило  розслідування НАБУ та САП. Йдеться про Олега Цюру, « німецького » підприємця, натуралізованого у Швейцарії, який є бізнес-партнером одного з підозрюваних – Сергія Байрака. 

Будемо відверті: детективи НАБУ, під процесуальним керівництвом САП, не можуть легко дістатися до іноземців у процесуальному плані. Це майже неможливо, навіть попри те, що вони виконують свої обов'язки якнайкраще серед вітчизняних органів кримінального правосуддя.

Я припускаю, що Олег Цюра не має громадянства України. Хоча варто було б це перевірити. Тому питання екстрадиції, враховуючи правові підстави для неї, наразі не стоїть на порядку денному. Однак міжнародно-правовий відділ був створений для того, щоб спробувати процесуально сприяти реалізації принципу невідворотності покарання. Зрештою, німецькі чи швейцарські прокурори точно не гірші за українських.

Тепер трохи про бізнес-інтереси Олега Цури  за кордоном .

У 2005 році Цюра став співвласником  ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. KG . Також протягом 2 років Цюра очолював іншу компанію зі схожою назвою – ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH. Цікаво, що обидві німецькі компанії зареєстровані за однією адресою та мають спільного співвласника – Сергія Байрака. Я вже згадував про нього трохи раніше. Байрак також фігурує у «справі Сенниченка» як один із трьох ключових  співорганізаторів  схеми.

За версією слідства, Байрак організував схему посередництва між державними підприємствами та комерційними покупцями продукції цих підприємств за навмисно заниженими цінами за домовленістю з Сенниченком. Додатковою функцією Байрака було опосередковане спілкування між Сенниченком та іншим фігурантом справи – Андрієм Гмиріним.

Крім того, згідно з розсекреченими аудіозаписами НАБУ, за свою участь у корупційній схемі Байрак та Гмирін отримали по 25% від оборудок, тоді як Сенниченко – 50%. Наразі Байрак,  за неофіційною інформацією , нібито дає компрометуючі свідчення.

Щодо Олега Цури, то ні він, ні його відповідні компанії не причетні до цієї справи. Однак, його вищезгаданий прямий зв'язок з Байраком через спільні німецькі компанії та пов'язані з ними види бізнесу до схеми, організованої Сенниченком, має привернути увагу не лише представників органів кримінального правосуддя, а й експертів, які спеціалізуються на санкціях проти російських суб'єктів, причетних до війни. І я поясню цей зв'язок далі.

Наразі відомо, що вищезгадана німецька компанія Цури та Байрака – ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG – брала участь в аукціоні  з  продажу партії цирконієвих руд державного Східного гірничо-збагачувального комбінату у 2018 році. Виграш з перевагою в 1 тисячу гривень при загальній вартості лота в 45 мільйонів гривень виглядає досить дивно.

Пізніше цей конкурс був «переграний» через ще більш дивне рішення комісії, в результаті чого   переможцем була оголошена інша німецька компанія – Buss&Buss Spezialmetalle GmbH.

Згодом відбувся позов з боку ITS. У результаті юридично-бізнесова історія  пройшла  через усі три судові інстанції, де рішення комісії було легалізовано.

Логічно припустити, що ці дивні «дії» щодо постачання цирконію були припинені, коли дует Цури-Байрака зрозумів, що існує пряма лінія зв'язку з керівництвом UMCC через Пітера Девіса. До речі, Байрак був радником і  партнером  Девіса, якого призначили ще за часів каденції Дмитра Сенниченка.

Вже у 2020 році компанія ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co Цюра «засвітилася» у справі щодо постачання ільменітової руди з Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу UMCC (зараз проданий  азербайджанцям  на аукціоні).

Контекст – згаданий завод постійно постачав ільменітову руду «Кримському титану», який наразі залишається окупованим росіянами в Криму. У ЗМІ лунали звинувачення, що у 2020 році поставки в цьому напрямку продовжувалися, хоча й з елементами незаконності. Однак для цього потрібні документальні підтвердження.

Для розуміння, «Кримський титан» контролювався олігархом Дмитром Фірташем, у якого було два бізнес-партнери – Сергій Льовочкін та Іван Фурсін. Тим часом родина Льовочкіних не лише мала місця в парламенті, а й  володіє  банком «Кліринговий дім», де до наглядової ради входив уже згаданий Пітер Девіс. А Сергій Байрак працював директором  ТОВ «UA-Медіа» , що було не чужим структурам Фірташа-Льовочкіна [цього разу ми не будемо детально описувати їхню співпрацю з управлінням топовим українським телеканалом у довоєнний період].

Основним бізнесом Цури є надання юридичного та фінансового представництва у Швейцарії для організації комерційної діяльності виробничих та аграрних холдингів з України та Росії. За їхніми словами, з 2015 року компанія Олега Цури зосереджується на управлінні приватними та сімейними активами. Однак це суто «під ключ» у контексті проведення зовнішньоторговельних операцій через іноземні компанії. Як вони кажуть, гарантується анонімність та можливість виведення капіталу за кордон.

Для клієнтів з Росії, окрім переказу коштів за кордон, такі послуги дозволяють уникнути санкційних обмежень, що накладаються на російські компанії.

Водночас, Олег Цюра тісно  співпрацює  з представниками російських бізнес-кіл. Зокрема, він може допомагати російському бізнесу в обході західних санкцій, запроваджених через вторгнення Росії в Україну. І він продовжує це робити, про що буде написано трохи нижче.

У 2015 році Цюра став співзасновником групи LINVO, яка пропонувала послуги з управління активами, приватними та сімейними фондами. Серед клієнтів LINVO – росіянин Микола Коробов, власник одного з найбільших забудовників Санкт-Петербурга – компанії MAWIS.

Рухаємося далі. Олег Цюра надає підтримку в управлінні торговельною структурою російської корпорації «МідУрал» – хіміко-металургійного комплексу підприємств на Уралі, що спеціалізується на виробництві феросплавів та хімічної продукції, власником якого є росіянин Сергій Гілварг.

Зокрема, доказом прямого зв'язку Цури з Гілваргом є зміни в керівництві Interchrome AG та заміна Олега Цури на посаді громадянкою Росії Любов'ю Мханго, яка також працює в LINVO та водночас є одним із директорів офшорної компанії з Кіпру MidUral Holding LTD.

Крім того, компанія  Phoenix Resources AG , що належить Олегу Цурі, експортує ферохром з російського Середнього Уралу по всьому світу. Водночас, під час поставок до Індії Росія безпосередньо вказується як виробник продукції.

Але під час поставок ферохрому до Естонії, яка входить до складу Європейського Союзу, його виробником вказано Узбекистан, на який не поширюються західні санкції.

Отже, наступним логічним кроком для українських правоохоронців є перевірка зв'язків між Олегом Цурою та Сергієм Байраком. Більше того, якщо Цюра сприяв або безпосередньо брав участь у постачанні з санкційних юрисдикцій або до них, логічно запровадити санкції проти цієї особи принаймні спочатку в Україні.

Також варто не забувати про роль «феросплавного барона» Сергія Гілварга, який, за нашими даними, не перебуває під санкціями в жодній західній демократії. Однак, про нього я розповім більше наступного разу, щоб уникнути перевантаження сюжетної лінії.