10 травня 2024, 12:22
Компанія, засновником якої, як видається, є психолог з Узбекистану Олександр Райков (фото 2012) вивезла через порти Великої Одеси продукції на 20 000 000$
Раніше компанія називалася МЕНТІ. Із серпня по грудень 2023 року вона вивезла з України 30 000 тонн соняшникової олії . Наприкінці року компанія змінила власників, адресу, назву. Тепер це ТЕЛМЕНС, а єдиним засновником став громадянин Узбекистану Олександр Вадимович Райков з Ташкента.
Там справді існує людина з таким прізвищем, ім’ям та по батькові. Це психолог, який певний час працював, а раніше навчався в місцевому філіалі Московського університету імені Ломоносова. Загалом за 2022 та 2023 роки на нього в Україні зареєстрували 20 юридичних осіб.
Усе це разом і називається «ознаками фіктивності». Тож не дивно, що ця конкретна компанія вже фігурує в кількох кримінальних провадженнях.
Подібні компанії з ознаками фіктивності вивезли з України через Одеську область 800 тисяч тонн зерна на понад 150 000 000$