2 жовтня 2025, 20:59
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) отримало дозвіл від Офісу Генерального прокурора на проведення масштабних оглядів на об'єктах нерухомості та спеціалізованих майданчиках у Запоріжжі, що займаються закупівлею металобрухту.
В центрі розслідування опинився колишній податківець Роман Петрович Афонов та його бізнес-партнер Фелікс Кусаєв, яких підозрюють в організації схеми з відмивання понад 2 мільярдів гривень.
За даними слідства, в період з 2020 року до сьогодні Афонов та Кусаєв, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств транзитно-конвертаційної групи, реєстрували фіктивні податкові накладні на реалізацію брухту чорних та кольорових металів. Загальна сума операцій перевищила 2 мільярди гривень.
Механізм шахрайства
Схема полягала у легалізації металобрухту, придбаного за готівку без офіційних документів. Для цього організатори складали фальшиві акти приймання-передачі від імені підконтрольних фізичних осіб, які нібито продавали брухт. Насправді, ці особи не мали жодного стосунку до заготівлі металу, не постачали його на адресу компаній і не контролювали банківські рахунки, на які переказувалися кошти.
Отримані безготівкові гроші від підприємств реального сектору економіки в подальшому дробилися та переводилися на рахунки інших підконтрольних фізичних та юридичних осіб. Фінальним етапом було переведення коштів у готівку через банківські відділення та банкомати. Слідство вважає, що це відбувалося за сприяння службових осіб банківських установ.
Таким чином, через багаторазовий перепродаж одних і тих самих партій металобрухту на папері, зловмисники протягом п'яти років легалізували понад 2 млрд грн, ухилившись від сплати податків.
Обшуки у ТОВ «Сяйвомет» та інша кримінальна справа
Серед адрес, де було санкціоновано обшуки, фігурує підприємство ТОВ «Сяйвомет», що також належить Роману Афонову та Феліксу Кусаєву.
Варто зазначити, що ця компанія вже є фігурантом іншої кримінальної справи. Її підозрюють у причетності до знищення високовольтної лінії електропередач 330 кВ «Донбас-Феросплавна» (між підстанціями «Нікопольська» та «Правобережна»), розташованої на території Дніпропетровської та Запорізької областей.
Слідчі органи підкреслюють, що настільки тривале функціонування (понад 5 років) настільки масштабної схеми було б неможливим без прикриття з боку представників правоохоронних органів. Розслідування триває.
Ці підприємства, за даними слідства, контролювалися Афоновим та Кусаєвим і використовувалися для фіктивних операцій із металобрухтом:
1. Метал пром груп (ЄДРПОУ 43404976)
2. Компанія ферро інвест (ЄДРПОУ 44562112)
3. Ферро комплект (ЄДРПОУ 43068769)
4. Сплав ресурс (ЄДРПОУ 44623599)
5. Втормет холдинг (ЄДРПОУ 44342380)
6. Пром поставка (ЄДРПОУ 42687069)
7. Веста пром (ЄДРПОУ 42065699)
8. Інмет компані тд (ЄДРПОУ 45687559)
9. Спецпром груп тд (ЄДРПОУ 45692197)
10. Інтрейд компані 25 (ЄДРПОУ 45777626)
11. Еланіт (ЄДРПОУ 42442438)
12. Інмет дельта (ЄДРПОУ 42717559)
13. НВК Веста пром (ЄДРПОУ 45516638)
14. Укртехнометал (ЄДРПОУ 45887421)
15. ТД Втормет (ЄДРПОУ 45781009)
16. ТД Еланіт (ЄДРПОУ 45793056)
17. ТД Ферро трейд (ЄДРПОУ 46149028)
Підприємства реального сектору економіки отримували фіктивні податкові накладні на постачання металобрухту:
1. Сяйвомет (ЄДРПОУ 40063752)
2. Сяйво тд (ЄДРПОУ 45522699)
3. Дніпроспецсталь (ЄДРПОУ 186536)
4. Метпромсервіс (ЄДРПОУ 31094633)
5. Тімметал (ЄДРПОУ 45232062)
6. Промметсплав (ЄДРПОУ 25611992)
7. Снаб-електро (ЄДРПОУ 44558944)
8. Євро-мет (ЄДРПОУ 41875873)
Перелічені 17 транзитно-конвертаційних компаній формували фіктивні податкові накладні на суму понад 2 млрд грн, що завдало державі значних збитків через несплату ПДВ. Підприємства реального сектору, ймовірно, використовувалися як одержувачі фіктивних послуг