12 березня, 20:25
Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування у справі власниці Айбокс Банку, яка, за даними слідства, причетна до відмивання близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
🔎 Схема легалізації коштів
Слідство встановило, що акціонери Айбокс Банку організували масштабну схему "відмивання" грошей через систему міскодингу.
📌 Для реалізації схеми:
🔹 Було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс Банку.
🔹 Гравці нелегальних онлайн-казино перераховували кошти на ці рахунки під виглядом оплати товарів і послуг, яких не існувало.
🔹 Гроші проходили через банк, після чого легалізувалися в економіці України та за її межами.
🏛 Розшук та блокування справи
На підставі зібраних доказів детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку, включно з його співвласницею. Однак наразі підозрювана переховується за кордоном, а матеріали щодо неї та двох її пособниць виділено в окреме кримінальне провадження за двома статтями КК України:
🔹 Ст. 203-2 – Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.
🔹 Ст. 209 – Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
❗ Як захист намагається уникнути правосуддя?
Адвокати підозрюваної всіляко затягують розгляд справи, використовуючи процедурні маніпуляції:
🔸 Постійна зміна адвокатів, які кожного разу потребують часу на ознайомлення з матеріалами.
🔸 Переноси судових засідань під різними приводами.
🔸 Відсутність безоплатних адвокатів, що унеможливлює розгляд справи.
Такі дії не лише перешкоджають завершенню досудового розслідування, а й унеможливлюють ініціацію цивільного позову для відшкодування збитків, завданих державному бюджету.
💰 5 мільярдів гривень – сума, яку могла б отримати держава, але натомість ці кошти “відмивалися” через незаконні фінансові операції.
📌 Чи зможе суд та правоохоронці притягнути винних до відповідальності? Слідкуємо за розвитком подій.