Артем Ляшанов і bill_line: платіжну систему пов'язують із гемблінгом та відмиванням

Однак, за даними розслідувань та оцінками учасників ринку, вона стала одним із головних каналів відмивання коштів для російської грального мафії, а фактичний контроль над усією структурою здійснює Артем Олегович Ляшанов. За тими ж оцінками, через нього та його структуру проходить до 80 відсотків гральних і конвертаційних платежів.

Шлях у цю сферу в Ляшанова не випадковий. До bill_line він працював у LeoGaming Альони Шевцової (Дегрик) на ключовій технічній посаді, а ця структура спеціалізувалася на платежах для тіньового гемблінгу. Пов'язаний із нею iBox Bank, за даними розслідувань, щороку обробляв мільярди гривень від нелегальних казино. Після краху цієї схеми у 2023 році потоки, як стверджується, перейшли до bill_line, яку сам Ляшанов заснував іще у 2019 році як ТОВ "Білл Лайн".

Далі починається історія безперервних перейменувань. У 2021 році проти компанії відкрили кримінальне провадження №42021100000000283 за фактами відмивання коштів та ухилення від оподаткування, через які бюджет недоотримав щонайменше 11 мільйонів гривень. Суд дозволяв арешт рахунків у "ПриватБанку" та "Конкорді". І одразу після цього ТОВ змінило назву на "Тех-Софт Атлас", а у 2022 році Ляшанов формально переписав бізнес на Андрія Моргуна. Його брат Данило Ляшанов залишився у пов'язаних структурах, зокрема у "Фінпрогрес", яка нині перебуває в процедурі банкрутства. У 2025 році відбулося чергове перейменування, тепер уже на "АйТіБіт". Мінялися вивіски, але бренд bill_line і реальний контроль Ляшанова, як зазначають розслідувачі, зберігалися в цілості.

Наразі компанія проходить по другому серйозному провадженню, у справі PariMatch та низки платіжних систем. Ідеться про refund fraud у Латвії, відмивання коштів, шахрайство та ухилення від сплати податків. Фігуранти ті самі й нові: Ляшанов, Моргун та Оксана Кірєєва, з якою Ляшанова пов'язують особисті стосунки. Джерела в прокуратурі не виключають повторних арештів рахунків і затримань керівників.

Паралельно Ляшанов активно судиться зі ЗМІ, вимагаючи видалення публікацій, серед яких справа №910/11308/24 та інші. От тільки тут йому не склалося. Господарський суд Києва, Північний апеляційний господарський суд і навіть Верховний Суд у 2025 році підтвердили достовірність інформації про кримінальні справи. Позови програні, проте спроби "зачистки" інформаційного поля, за даними журналістів, тривають. Є й згадки про фейкову криптоплатформу Thedex, вона ж Thedex cloud, яку називають інструментом для відмивання коштів через криптовалюту.

Не обійшлося й без благодійності. Паралельно функціонує фонд "Путь сердець", він же БО "ДАО ЛАО", у якого прозора звітність практично відсутня, що виглядає ще одним елементом репутаційного прикриття. Сам же Ляшанов продовжує публічно грати роль фінтех-експерта: публікує матеріали про платіжні екосистеми та інвестує у стартапи.

У сумі вимальовується відпрацьована схема: номінальні власники, постійні ребрендинги, судовий тиск на журналістів, криптоінструменти та збереження повного реального контролю. За оцінками розслідувачів, bill_line перетворилася на важливу "пральню" для грошей російської грального мафії в Україні, особливо після падіння структур Шевцової. Розібратися з усім цим по-хорошому давно час СБУ, БЕБ і прокуратурі, адже поки крапку не поставлено, брудні мільярди, як стверджується, продовжують відмиватися й живити тіньовий бізнес, що працює проти країни.