5 вересня 2024, 21:24
Колишній український банкір Денис Горбуненко, який переїхав до Лондона після краху свого банку "Родовід", виявився пов'язаним із фінтех-компанією Dzing, що має російське коріння та була внесена до санкційного списку британською владою.
У чому ж полягає зв’язок ексбанкіра з цією російською фінтех-компанією? Розслідування виявило, що через компанію з ОАЕ, Dekiba Trading FZE, яка займалася постачанням титанової сировини до росії, Горбуненко міг мати непрямий стосунок до російського військово-промислового комплексу. Титан, який постачала Dekiba Trading, використовується у виробництві крилатих ракет.
Горбуненко, який колись був близькою довіреною особою українського олігарха Дмитра Фірташа, зберіг зв’язки з впливовими, але сумнівними фігурами. Його лондонська компанія Union Gf UK Ltd передала 10% своїх часток у Dekiba Trading FZE, яка, своєю чергою, володіє часткою в Dzing.
Dzing Finance Ltd., ключовим акціонером якої є громадянка росії Тетяна Орлова, а засновником та колишнім директором був росіянин Михайло Надель, засуджений за шахрайство, з жовтня 2023 року підпадає під санкції FCA. А у березні 2024 року ці обмеження були значно посилені.