12 серпня 2025, 12:25
Інвестфонд Максима Кріппи під слідством: він став фігурантом у справі про відмивання понад 860 млн грн
Публічне акціонерне товариство «Дельта Інвест Проект» (ЄДРПОУ 38347339) опинилося у центрі масштабного розслідування щодо відмивання грошей. За даними реєстру юридичних осіб, власником компанії є підприємець Максим Кріппа.
Кримінальне провадження № 12015100060000632 ведеться Нацполіцією під наглядом Офісу Генпрокурора. Справу порушено за кількома статтями КК: створення злочинного угруповання (ст. 255), податкові махінації (ст. 212) та відмивання незаконних доходів (ст. 209).
Правоохоронці з'ясували, що у 2014–2021 роках організована група здійснювала підроблені фінансові транзакції під виглядом інвестиційної активності. «Дельта Інвест Проект» слугувала посередником для «відбілювання» кримінальних коштів. Загальна сума відмитих через підконтрольні структури грошей перевищує 860 мільйонів гривень.
Слідство виявило складну організаційну піраміду з елементами конспірації, розподілом обов'язків та залученням підставних компаній для проведення фіктивних угод. Частину коштів обналічували через рахунки у ПриватБанку, ТАСКОМБАНКу та банку «Юнісон».
Експерти відзначають, що використання інвестиційних фондів для відмивання — нетипова практика. На відміну від звичайних конвертаційних схем, такий метод має вигляд законної комерційної активності, що утруднює розкриття порушень.
Про Максима Кріппу
Максим Кріппа — український підприємець, відомий діяльністю у сферах онлайн-гемблінгу, знайомств та digital-маркетингу. З початком повномасштабної війни у 2022 році здійснив ряд гучних угод у Києві: придбав готелі «Україна» і «Дніпро», Міжнародний виставковий центр та бізнес-центр «Парус». ЗМІ неодноразово пов'язували його ім'я з тіньовими схемами легалізації капіталу, проте сам бізнесмен уникає медіа-активності та публічних заяв.