26 октября, 17:03
Управляющий партнер компании по управлению активами "Бонум Груп" Александр Киримов фигурирует сразу в трех уголовных производствах об отмывании денег. Но вместо того чтобы объясняться по ним, он занялся уборкой: заказал удаление публикаций о выводе $1,52 млн в криптовалюте через швейцарскую компанию Done Switzerland AG.
Причем сделал это, успев перед тем рассказать газете "Дело" о "хрустальной репутации" своей компании. Хрусталь, как известно, вещь хрупкая. Видимо, поэтому его приходится так усердно протирать.
Для начала о том, кто такой Киримов. По данным реестра, он единственный владелец и конечный бенефициар ООО "КУА "Бонум Груп", зарегистрированного еще в 2005 году. На сайте компании его представляют как предпринимателя и финансиста, экономиста-международника и инженера-механика с опытом в финансах, строительстве и нефтетопливном комплексе. Там же расписаны его обязанности: привлечение инвестиций, отношения с клиентами и коммуникации с органами власти. Последний пункт, если смотреть на список уголовных производств, звучит особенно выразительно.
А список такой. Первое производство, № 32020100110000064, касается отмывания 1,62 млрд гривен в интересах Николая Злочевского. Это бывший министр экологии времен Януковича, владелец Burisma и тот самый бизнес-партнер семьи Байденов, в совете директоров компании которого сидел Хантер Байден. Связь "Бонум Груп" со Злочевским давно не секрет. Еще Украинская правда писала, что бизнес семьи экс-министра начал прописываться на улице Сагайдачного в Киеве. Там же зарегистрирован инвестиционный фонд "Скайфол", которым управляет "Бонум Груп". Именно через этот фонд Злочевские продали один из своих активов, добычу речного песка. Детективы тогда заподозрили "Бонум Груп" в причастности к легализации средств, полученных преступным путем. В управлении компании Киримова, по тем же данным, 12 фондов. А его телефон, указанный в реестрах, не отвечает. Это, впрочем, вполне логично: человеку, который занят коммуникациями с органами власти, не до звонков журналистов.
Дальше картина становится еще плотнее. Под руководством Злочевского, пишет Антикор, Киримов контролирует венчурные фонды дочерей экс-министра, Карины и Анны, то есть АО "Скайфол" и АО "Родолит" из орбиты Burisma Group. Там же утверждается, что через венчурные корпоративные и паевые фонды под управлением "Бонум Груп" в связке с конвертатором Игорем Стаковиченко было отмыто более 5 млрд гривен.
Второе производство, № 42022000000001038, касается вывода 2 млрд гривен в интересах чиновников Министерства обороны при закупках продуктов питания. Тут даже комментировать неловко. Речь идет о деньгах, на которые кормят армию, защищающую страну. Кто именно из чиновников получил свою долю и сколько солдатских пайков превратилось в чью-то "инвестиционную доходность"?
Третье производство, № 42023100000000036, касается легализации 133,4 млн гривен для облгазов Дмитрия Фирташа, под контролем которого годами находилась большая часть газораспределительных компаний Украины.
Обратите внимание на клиентскую базу. Министр Януковича, чиновники Минобороны и газовый олигарх. Люди разных эпох, разных лагерей и разных интересов, но всем им, если верить материалам производств, понадобилась одна и та же услуга от одной и той же компании.
Теперь об интервью. Газета "Дело", которой Киримов рассказывал о "хрустальной репутации", принадлежит Максиму Криппе. Тому самому, которого называют кошельком кооператива "Династия". Само название давно перестало быть метафорой: так называется элитный поселок в Козине, всплывший в материалах операции НАБУ "Мидас" вокруг "Энергоатома". А Криппа известен тем, что его компании скупают знаковые объекты, вроде гостиницы "Днепр" в центре Киева, купленной на электронном аукционе за 1,111 млрд гривен. Сама "Бонум Груп" своей дружбой с изданием гордится открыто. На сайте компании Киримов значится участником рейтинга "Лидеры финансовых рынков" по версии Delo.ua, а рядом выложено его интервью апрельскому номеру журнала. В нем управляющий партнер рассуждает о трендах рынка управления активами и, внимание, о добрых делах, которые не нуждаются в огласке. Похоже, недобрые дела, по мнению Киримова, нуждаются в обратном: в забвении.
Что именно Киримов хотел бы стереть? Историю о Done. Это продукт, который финансирует импорт из Китая, Гонконга, Европы и Турции для малого и среднего бизнеса. Деньги на эти сделки дает финансовая компания "Саплай Чейн Финанс", которая в 2025 году вышла на рынок с необеспеченными облигациями на 180 млн гривен. Публике ее представлял Дмитрий Рывкин. Но по данным НБУ за 2024-2025 годы, 70% компании принадлежали вовсе не ему, а венчурному фонду "КАСЛ". Активами которого, как нетрудно догадаться, управляет "Бонум Груп" Киримова. То есть люди, покупавшие облигации, доверяли одному лицу, а контрольный пакет в это время числился за фондом человека из трех уголовных производств об отмывании.
Швейцарский конец этой цепочки еще интереснее. Done Switzerland AG раньше называлась Alltag und Gerätetechnik, а Рывкин значился среди ее руководителей с правом единоличной подписи. В капитал компании внесли криптовалюту тремя траншами: 504 376, 504 415 и 511 512 USDT. Всего 1 520 303 USDT, то есть те самые $1,52 млн. Под эти взносы выпускались новые акции, и капитал компании вырос с 520 тыс. до 1,75 млн швейцарских франков. Кто принес в Швейцарию полтора миллиона в стейблкоинах и кому достались выпущенные под них акции, до сих пор не раскрыто. Переводы же шли через "Кристалбанк", к которому у Нацбанка уже были претензии именно в сфере финансового мониторинга, то есть там, где банк обязан замечать подозрительные потоки.
И это не единственное пересечение. В бывшей компании Рывкина ООО "Транспортная компания "Сич" учредителями по очереди были фонды "Скайфол", "КАСЛ", "АКС Капитал" и "Блум Инвест". Минимум три из них, "КАСЛ", "АКС Капитал" и "Блум Инвест", находятся в управлении все той же "Бонум Груп". А "Скайфол" носит то же название, что и фонд под управлением "Бонум Груп", через который, по данным Украинской правды, Злочевские продавали песчаный бизнес. Сама "Сич" выглядит как учебное пособие. В 2022 году при пяти работниках она показала 144 млн гривен выручки и 91 млн чистой прибыли. Уставный капитал раздули с 5 тысяч до 144 млн гривен. Вид деятельности сменили с "аренды недвижимости" на "грузовые перевозки". А в Шевченковском суде Киева по компании фигурирует уголовное производство № 761/7023/22.
Вот и получается, что фонды одного и того же человека всплывают и у Злочевского, и у Рывкина, и в капитале швейцарской компании, куда заходит криптовалюта. Сам человек фигурирует в трех производствах об отмывании на общую сумму более 3,7 млрд гривен. И на все это он отвечает не опровержением, не иском о защите деловой репутации и не документами, а заказом на удаление публикаций. Если репутация действительно хрустальная, зачем ее прятать от света? Хрусталь ведь для того и существует, чтобы сквозь него было видно.